烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，公司董事会 特决定下设董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）。 第二条 为使战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《烟台龙源电力技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议 事规则。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，其中至少 包括一名独立董事。战略与 ESG 委员会委员由公司董事会选 举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董 事长担任。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2024-017 一、召开会议的基本情况 （3）现场会议召开时间为 2024 年 5 月 7 日下午 14:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权 只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表 决结果为准。 1 6.会议的股权登记日：为 2024 年 4 月 25 日（星期四）。 1.会议届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议 审议通过《关于审议召开 2023 年度股东大会的议案》 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规认真履 行《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的各项职责，以 维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，恪尽职守，对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务 状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理 人员履行职责的情况进行了监督，对推动公司规范化运作起 到积极作用。现将 2023 年监事会工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如 下： （一）第五届监事会第十一次会议 2023 年 4 月 12 日，公司第五届监事会第十一次会议以 现场及通讯方式召开。会议审议通过了《烟台龙源电力技术 股份有限公司 2022 年度监事会报告》《公司 2022 年度财务 决算报告》《公司 2022 年年度报告及摘要》等议案。 （二）第五届监事会第十二次会议 （六）第五届监事会第十六次会议 2023 年 11 月 24 日，公司第五届监事会第十六次会议以 通讯方式召开，审议通过了《关于变更募 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 刘松源 本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"龙源技术"）的独立董事，在任期内严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等部门 规章的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行《公司章程》 《独立董事制度》赋予的职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进了公 司的规范运作，充分发挥了独立董事作用。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 国）有限公司CFO。现任北京九汇华纳企业集团副总经理、 北京九汇华纳财务顾问有限公司总经理、中国企业改革与 发展研究会高级研究员，北京发行集团外部董事，合纵科 技独立董事、龙源技术独立董事。 本人担任龙源技术独立董事期间，未在公司担任除独立 董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 高建伟 本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在任期内严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等部门规章的有关规定，认 真履行《公司章程》及公司《独立董事制度》赋予的职 责，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意 见，履行了独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 高建伟，1972年出生，中国国籍，管理学博士。历任 中国科学院研究生院博士后。现任华北电力大学经济与管 理学院教授、博士生导师、系统工程优化与决策研究所所 长、管理科学与工程一级学科负责人，龙源技术独立董 事。 本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 1 以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 烟台龙源电力技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-005 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人刘松源作为烟台龙源电力技术股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会提名为烟台龙源电 力技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项：： 一、本人已经通过烟台龙源电力技术股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 1 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年度董事会报告 2023 年，在国家能源集团公司党组、科环集团（节能公 司）党委的正确领导下，烟台龙源电力技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会始终以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，全面贯彻国务 院国资委及集团公司关于提高央企控股上市公司质量工作 部署，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》有关规定，切实履行各项监督工作职责，充分发挥董 事会"定战略、作决策、防风险"作用，保证了公司持续、 健康、稳定地发展，维护了全体股东的合法权益。 现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年重点工作情况 （一）加强董事会建设，保障董事会履职行权落到实处 公司将制度建设作为董事会建设的基石，通过对标中国 证监会、深圳证券交易所一系列政策法规，以及集团公司相 关规章制度，加强顶层设计，健全保障董事会规范高效运行 的制度体系。一是及时修订《公司章程》，保障公司各治理 主体运行的根本法则符合公司实际经营发展情况。二是全方 位融入新发展理念，修订完善《烟台龙源电力技术股份有限 公司 ESG 管理办法》，不断健全公司 E ...

一、财务状况 （一）资产状况 2023 年 12 月 31 日，公司各项资产状况见下表： 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现以经审计的财务数据为依据，就公司 2023 年财务状况、 经营成果报告如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 12 | 月 31 | 日 | 2023 年 | 1 月 1 | 日 | 增减金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 81,911.96 | | | 109,733.38 | | -27,821.42 | -25.35% | | 应收票据 | | 17,736.05 | | | 6,986.07 | | 10,749.98 | 153.88% | | 应收账款 | | 59,031.94 | | | 46,407.48 | | 12,624.46 | 27.20% | | 应收款项融资 | | 1, ...