证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-049 华仁药业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席 会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，全体监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董 事会非独立董事仍将继续依照《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法 规的规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。 逐项表决情况如下： 1、提名杨效东先生为第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 2 ...

华仁药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张天西作为华仁药业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董事会提 名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和 条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙)现 就提名张天西为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 华仁药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同 意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交 ...

华仁药业股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作 为华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事，本着认 真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二十三次会议相 关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况 的独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《公司章程》等的相关规定，作为公司独立董事，我们对公司报告期内控 股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独 立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； 二、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见 公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提 ...

华仁药业股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:华仁药业股份有限公司 会计机构负责人:孟祥园 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年初往 | 2023年1-6月往来累计发 | 2023年1-6月往来资金 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末往 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生额 | 来资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | ------- | ---- | ------- | | | | | | -- | ------ | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-053 为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董 事会董事仍将继续依照《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规的规 定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。公司对第七届董事会全体董事在任职 期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 华仁药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满，公 司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定进行换 届选举。公司于 2023 年 8 月 24 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，现将 有关情况公告如下： 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名杨效东先生、 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-056 华仁药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议的召开时间为：2023 年 9 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与 ...

提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙)现 就提名刘勇为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 华仁药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同 意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监 事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履 行监事的义务和职责。公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-054 华仁药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满，公 司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定进行换 届选举。公司于 2023 年 8 月 24 日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名强力 先生、贾学飞先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。上述各位候选人的个 人简历详见附件。 上述非职工代表监 ...

华仁药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和 条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人刘勇作为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董事会提 名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...