证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2023-060 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，并将回购股份用于公司员工持股计 划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民 币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），本次回购期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 11 ...

汤臣倍健股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2023-059 1.公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条、十九条相关规定。 （1）公司未在下列期间回购股份： ①公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日 期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 1 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，并将回购股份用于公司员工持股计 划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民 币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），本次回购期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 汤臣倍健股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 时间 2023年11月 6日14:00-15:00 地点 广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公司会议室 上市公司接待人 公司董事会秘书唐金银 员姓名 会议采取互动问答形式，主要交流内容如下： Q：除蛋白粉之外公司其他产品的增长情况 公司定期报告对公司主要品牌情况进行了披露，主品牌中维生素表现 较好，lifespace 益倍适、健安适、BYHEALTH 前三季度收入均实现了较好 的增长。 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 汤臣倍健股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 时间 2023年11月 2日14:00-15:00 地点 广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公司会议室 上市公司接待人 公司董事会秘书唐金银 员姓名 会议采取互动问答形式，主要交流内容如下： Q：境内业务和境外业务体量占比 公司定期报告对公司境内境外业务主要品牌情况进行了披露，公司境 内业务收入占比超8成。 Q：公司是否必须依靠高费用投入带动高收入的发展模式，是否有足够强的 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2023-058 汤臣倍健股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，并将回购股份用于公司员工持股计 划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民 币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），本次回购期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司刊登在 巨潮资讯网的相关公告。 一、回购股份进展情况 公司后续将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并依照法律法规 的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月一日 1 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2023-057 汤臣倍健股份有限公司 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《第六届董事会第三次会议 决议公告》《关于回购股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定， 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 10 月 27 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况 公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 梁允超 710,611,742 41.78% 2 香港中央结算有限公司 70,458,498 4.14% 3 孙惠刚 55,524,526 3.26% 4 上海中平国瑀资产管理有限公司 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2023-056 汤臣倍健股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。本次回购 资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 26 元/股（含），按回购价格上限和回购金额上下限测算， 预计回购股份数量约为 576.92 万股至 1,153.85 万股，占公司目前已发行总股本 比例为 0.34%至 0.68%，具体回购资金及回购股份数量以实际为准。本次回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2.本次回购股份方案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，独立董事 发表了同意的独立意见。 3.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4.风险提示 （1）本次回购股份方案可能存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致 ...

汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于2023 年10月30日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年10月27日以电 子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会 议由公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2023-054 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及长期价值的认可，为有效增强投资者信心， 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份 用于员工持股计划或股权激励，以进一步健全公司激励机制，提升团队 ...

汤臣倍健股份有限公司独立董事 2.董事会基于对公司未来持续发展前景的信心及公司长期价值的认可，结合 公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素制定本次回购股份方案，回 购的股份将用于公司员工持股计划或股权激励，有利于进一步健全公司激励机制， 助力公司发展战略和经营目标达成，促进公司长远健康发展。 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及汤臣倍健股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独 立董事，对公司第六届董事会第三次会议涉及相关事项进行了认真核查，并发表 独立意见如下： 一、关于公司回购股份事项的独立意见 1.公司本次回购公司股份方案及表决程序符合《公司法》《证券法》《关于支 持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定。 3.本次回购股份资金来源为自有资金，回购金额为不低于人民币 15,000 万元 （含），不超过人民币 30,000 万元（含）。本次回购事项不会对公司的经营、财 务、研发、 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2023-055 汤臣倍健股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于回购股份方案的公告 重要内容提示： 1.回购股份方案的主要内容 （1）回购股份用途：本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。 （2）回购股份资金总额：不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）。具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （3）回购价格：不超过人民币 26 元/股（含），该回购价格上限不超过董事 会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）回购数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数 量约为 576.92 万股至 1,153.85 万股，占公司目前已发行总股本比例为 0.34%至 0.68%。具体以回购结束时实际回购的股份数量为准。 （7）回购方式：集中竞价交易方式。 2.截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人及其一致行动人在回购期间暂无增减持公司股份计划；持股 5%以上股 ...