证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-038 朗源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署《表决权委托协议》 暨公司控制权发生变更的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 特别提示： 1、2024年4月30日，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简 称"新疆尚龙"）、王贵美女士与杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"东方行知"）签署了《表决权委托协议》，新疆尚龙及王贵美女士分 别将其持有的公司52,800,000股股份、59,952,960股股份，合计112,752,960股 股份（占公司总股本的23.95%）对应的表决权按《表决权委托协议》的约定委托 给东方行知行使，东方行知同意接受该委托。 2、新疆尚龙、王贵美应向公司董事会提议召开股东大会并审议关于公司出 售所持优世联合资产的议案，优世联合资产包括公司持有的优世联合的全部股份、 公司对优世联合享有的借款债权本息以及公司因收购优世联合对广东云聚科技 投资有限公司及其实际控制人张涛享有的全部业绩补偿款债权，交易价款金额不 低于8,50 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-036 朗源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人与疌盛并购基金 终止协议转让公司控制权的公告 近期，朗源股份有限公司(以下简称"公司")控股股东新疆尚龙股权投资管 理有限公司（以下简称"新疆尚龙"）及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛 经开并购产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"疌盛并购基金"）签署了 《<股份收购协议>之解除协议》，双方经协商一致，决定解除《股份收购协议》 及其他与股权收购相关的法律文件。现将相关事项公告如下： 一、本次协议转让概述 2021 年 6 月 17 日，新疆尚龙、王贵美女士、戚永楙先生与疌盛并购基金签 署了《股份收购协议》，疌盛并购基金拟通过协议转让的方式受让新疆尚龙持有 的 52,800,000 股公司股份及王贵美女士继承的公司原实际控制人戚大广先生持 有的 59,952,960 股公司股份,合计 112,752,960 股股份（占公司总股本的 23.9492%）。为保证《股份收购协议》的履行，新疆尚龙已将其持有的 3,580 万股公司股份质押给疌盛并购基金。具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。 截至本公告 ...

关于对朗源股份有限公司 2023 年度 财务报表出具带强调事项段的 保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 202005 号 关于对朗源股份有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段的保留意见审计报告的 专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 202005号 朗源股份有限公司全体股东: :我们接受委托,审计了朗源股份有限公司(以下简称朗源股份>2023年度 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报 表附注,并于 2024年 4 月 26日出具了带强调事项段的保留意见的审计报告 (中 兴财光华审会字(2024)第 202009 号）,审计报告中包含强调事项段。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审 计类第 1 号》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求,现就相 关事项说明如下: 在上述财务报表审计中,我们按照《中国注册会计师审计准则第 1221 号— ― ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-017 朗源股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 为了进一步完善朗源股份有限公司（以下简称"公司"）激励约束机制，有 效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步 提升工作效率及经营效益，特制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的 薪酬方案。具体方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2、监事薪酬方案 （1）在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力 和工作绩效领取薪酬； （2）不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司 经营业绩等因素综合评定薪酬。 四、其他规定 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事按其岗位、行政职务以及在实际工作中 ...

朗源股份有限公司 2023 年度，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从 切实维护公司利益和股东权益出发，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作，保证了 公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度整体经营情况 报告期，公司营业收入与上年同期基本持平，但控股子公司广东优世联合控 股集团股份有限公司业务停滞，计提信用减值损失约 5,721.31 万元，导致公司 2023 年整体业绩亏损。 （一）整体经营情况 报告期营业收入 220,239,975.13 元，去年同期 215,628,861.10 元，比上年 同 期 增 加 2.14% ； 报 告 期 营 业 成 本 为 183,548,831.12 元 ， 去 年 同 期 183,988,602.29 元，比上年同期减少 0.24%；报告期销售费用 3,923,190.86 元， 去年同期 4,180,295.39 元，比 上年同期 减少 6.15%；报 ...

朗源股份有限公司 2023 年年度报告全文 朗源股份有限公司 （LONTRUE CO., LTD.） 2023年年度报告 股票代码：300175 股票简称：朗源股份 2024-008 2024 年 04 月 1 朗源股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人戚永楙、主管会计工作负责人戚永楙及会计机构负责人(会计 主管人员)张丽娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报 告出具了带强调事项段的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关 事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 2023 年度，公司实现营业收入 220,239,975.13 元，归属于上市公司股 东的净利润为-53,625,494.75 元。业绩亏损的原因为：报告期内，公司营业 收入与上年同期基本持平，但控股子公司优 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-022 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理戚永楙先生、财务总监 张丽娜女士、董事会秘书李春丽女士、独立董事刘嘉厚先生。 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dIrYdasL2E 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 5 月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，就投资者普遍关注的问题进行回答。 朗源股份有限公司 关于召开2023年度报告网上业绩说明会的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯 网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下 午 15:00 至 17:00 通过网络互动方式在"价值在线"（www.ir-online.cn）召 ...

关于朗源股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 202004 号 目 录 关于朗源股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 202004 号 朗源股份有限公司: 我们接受委托,对朗源股份有限公司(以下简称朗源股份)2023年度财 务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 202009 号审计报告。 在此基础上,我们对朗源股份编制的《朗源股份有限公司 2023年度营业收入 扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除情况表")进行了核查。 一、管理层的责任 朗 源 股 份 管 理 层 负 责 按 照 《 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 创 业板 股票上市规则(2023年修订)》和《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的规定编制营业收入扣除情况表,并设 计、执行和维护必要的内部控制,以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发 ...

朗源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金 占用 | 资金占 | 占用方与 上市公司 | 上市 公司 核算 | 2023年期初占用 | 2023 年度 占用累计发 | 2023 | 年度占用 | 2023年度偿 | 2023 年期末占 用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | | | | | 资金的利息 | | 还累计发生 | | | | | | 称 | 的关联关 | 的会 | 资金余额 | 生金额（不 | (如有) | | 金额 | | | | | | | 系 | 计科 | | 含利息） | | | | | | | | | | | 目 | | | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

中兴财光华审专字(2024)第 202003 号 关于朗源股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 202003 号 目 录 关于朗源股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 朗源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 朗源股份有限公司控股股东及其他关联方非经 管性资金占用及清偿情况表 1 2 关于朗源股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 朗源股份有限公司全体股东: 我们接受朗源股份有限公司(以下简称"朗源股份")委托,根据中国注册 会计师执业准则审计了朗源股份 2023年12月 31 日 的 合并 及 公 司 资 产 负 债 表 , 2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 202009 号带强调事项 段的保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号） ...