证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-038 欣旺达电子股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第六届 董事会第六次会议，审议通过了《关于审议公司<2023年度利润分配方案>的议案》， 该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配方案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属母公 司股东的净利润为1,076,198,343.24元，母公司净利润为855,742,227.34元，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规定，按照母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则 作为分配利润的依据，加上经《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整后 的期初未分配利润4,244,957,875.32元，扣除2022年度利润分红148,993,732.48 元，公司在按母公司 ...

中信证券股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 1 关于欣旺达电子股份限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为欣旺达电 子股份有限公司（以下简称"欣旺达"、"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规 定，在持续督导期内，对欣旺达 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年向特定对象发行股票 2021 年 10 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可 [2021]3300 号文《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》，同意公司向特定对象发行股票，该批复自同意注册之日起 12 个月内有 效。截至 2021 年 11 月 10 日止，公司本次已增发人民币普通股（A 股） ...

欣旺达电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 欣旺达电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，欣旺达电子股份有限公司（以下简称 "欣旺达"、"本公司"或"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年向特定对象发行股票 额为 962,426,988.92 元，具体使用情况如下：1）本年度募集资金直接投入募集资金项 目使用的金额为 917,078,793.87 元；2）本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费 支出的净额为 14,064,162.50 元；3）募集资金投资项目结 ...

（刘征兵） 欣旺达电子股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 各位股东及股东代表： （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘征兵，1969年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士， 会计师（企业）、经济师（金融）。1997年7月至2015年5月曾在深圳市龙岗区委 区政府办公室、深圳市委宣传部、深圳市人居环境委会、光明新区城市建设局、 光明新区城市建设投资公司工作。2015年5月至2019年11月在美盈森集团工作， 主要负责集团对外投资工作，任公司董事、副总经理。2019年11月至今，在天津 经纬辉开光电股份有限公司任公司董事，常务副总经理。2018年5月起担任欣旺 达独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《自律监管指引第2号》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 1 二、202 ...

欣旺达电子股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了 核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （1）证券投资 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第四十九次会议，审议 通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，为契合公司业 务长期发展需求，推进全球化战略布局，保障行业关键资源的供应，公司将围绕 主业以证券投资方式对境内外产业链优质上市公司进行投资，在确保不影响公司 正常运营的情况下，拟使用不超过人民币 3 亿元（含）的闲置自有资金进行证券 投资。 （2）衍生品投资 公司于 2023 年 3 月 7 日及 2023 年 3 月 29 日分别召开了第五届董事会第四 十八次会议、第五届监事会第四十八次会议及 2023 年第三次临时股东 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-034 欣旺达电子股份有限公司 关于再次回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、再次回购公司股份的基本情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于再次回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民 币 19.9 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-033 欣旺达电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日接到公 司控股股东王威先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押业务， 具体事项如下： 一、本次控股股东部分股份质押的基本情况 | | | 是否为控 | | | | 是否为限 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质权人 | 股东名称 | 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 售股（如 是，注明 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押用途 | | | | | 数量 | | | | 充质押 | 日 | 期日 | | | | | | 东及其一 | | 注 1 | 注 2 | 限售类 | | | | | | ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 电话：（86 755）88265288 传真：（86 755）88265537 电子邮件：info@sundiallawfirm.com 网址：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 053 号 致：欣旺达电子股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受欣旺达电子股份有限公司（下称 "欣旺达"或"公司"）的委托，指派信达律师出席欣旺达 2024 年第三次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），对欣旺达本次股东大会的合法性进行见证，并 出具本《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2024 年第三次临时 股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 现行有效的《欣旺达电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-032 欣旺达电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日在公司 会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名,所持有 公司有表决权的股份数为 498,544,411 股，占公司股份总数 1,862,217,256 股的 26.7715%。参加网络投票的股东人数为 24 名，代表有表决权的股份为 35,256,246 股，占公司股份总数 1,862,217,256 股的 1.8932%。合计有表决权的股份数为 533,800,657 股，占公司股份总数 1,862,217,256 股的 28.6648%。其中中小投资 者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其 他股东）25 人，代表有表决权的股份 36,897,171 股，占公 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-031 欣旺达电子股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的基本情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第五十五次会议和第五届监事会第五十五次会议，于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，用于在未来适宜时机进行员工持股计划或股权激励。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 20 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 16 日、2023 ...