证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-030 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于2024年3月1 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2024年第三 次临时股东大会的通知》，现将有关2024年第三次临时股东大会的有关安排再次 公告如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第五次会议同意召开本 次股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向 ...

证券研究报告·公司研究简报·电池 欣旺达（300207） 以消费电池为基石，动储业务快速增长 2024年 03月 06日 买入（首次） 证券分析师 曾朵红 [Table_EPS] 执业证书：S0600516080001 盈利预测与估值 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 021-60199793 营业总收入（百万元） 37,359 52,162 47,351 52,981 60,444 zengdh@dwzq.com.cn 同比 25.82% 39.63% -9.22% 11.89% 14.09% 证券分析师 岳斯瑶 归母净利润（百万元） 915.65 1,063.75 1,048.08 1,202.63 1,430.67 执业证书：S0600522090009 同比 14.18% 16.17% -1.47% 14.75% 18.96% yuesy@dwzq.com.cn 证券分析师 刘晓恬 EPS-最新摊薄（元/股） 0.49 0.57 0.56 0.65 0.77 执业证书：S0600523070005 P/E（现价&最新摊薄） 28.47 24.51 24.88 21.68 18 ...

欣旺达电子股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-029 三、募集资金专户注销情况 公司分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 18 日召开第六届董事会第三次会 议、第六届监事会第三次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，鉴于公司 2021 年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目中 "3C 消费类锂离子电芯扩产项目"已结项，公司已将节余募集资金永久补充流动资 金，该募集账户后续不再使用。为了规范募集资金管理，截至本公告日，公司已办 理完毕该募集资金专户的销户手续。本次注销的募集资金专户情况如下： | 序 | 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | ...

一、再次回购公司股份的基本情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于再次回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民 币 19.9 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 1 日于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告 编号：<欣>2024-009）、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无 ...

欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第五十五次会议和第五届监事会第五十五次会议，于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，用于在未来适宜时机进行员工持股计划或股权激励。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 20 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 16 日、2023 年 9 月 19 日、2023 年 10 月 10 日、2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 2 日、2023 年 12 月 4 日、2024 年 1 月 3 日、2024 年 2 月 2 日于中国证 券 监 督 管 理 委 员 会 创 ...

关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的基本情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于再次回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，回购股份将予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份 的资金总额不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 5 亿元（含），回购价格 不超过人民币 19.9 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 29 日于中国证券 监 督 管 理 委 员 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www. ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 电话：（86 755）88265288 传真：（86 755）88265537 电子邮件：info@sundiallawfirm.com 网址：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 042 号 致：欣旺达电子股份有限公司 股东大会法律意见书 确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对欣旺达 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表 决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他 与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 信达同意将本法律意见书随同欣旺达本次股东大会其他信息披露资料一并 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本 次股东大会的相关事实出具如下见证意见： ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-022 欣旺达电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）子公司速 博达（深圳）自动化有限公司（以下简称"速博达"）因自身经营业务需要，需 向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人民币 3.5 亿元（含）的综合授信额度， 期限不超过 3 年（含），用于办理长短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融 资、保函、信用证、融资租赁等业务。 2、欣旺达控股孙公司深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司（以下简称"普 瑞赛思"）因自身经营业务需要，需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过人 民币 3 亿元（含）的综合授信额度，期限不超过 3 年（含），用于办理长短期流 动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁等业务。因投 资基建、设备等项目需要，普瑞赛思需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过 等值人民币 1 亿元（含）的项目融资额度，期限不超过 5 年（含）。 3、深圳市欣旺 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-023 欣旺达电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）及子公司 关联方的变化情况，并结合公司业务发展的需要，预计2024年公司及子公司与关 联方山东吉利欣旺达动力电池有限公司（以下简称"山东吉利欣旺达"）发生日 常关联交易不超过121,100万元，与关联方山东锂安新能源有限公司（以下简称 "山东锂安"）发生日常关联交易不超过500万元，与关联方深圳锂安技术有限公 司（以下简称"深圳锂安"）发生日常关联交易不超过500万元。2023年度公司及 子公司与关联方山东吉利欣旺达发生的关联交易金额为15,957.48万元，与关联 方山东锂安和深圳锂安未发生关联交易；2024年初至2024年1月31日期间公司及 子公司与关联方山东吉利欣旺达交易金额为299.20万元（不包括本年度发生了对 以前年度关联采购的退回378.04万元），与关 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-026 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2024年3 月21日（周四）召开2024年第三次临时股东大会，通知事项如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第五会议同意召开本次 股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 ...