欣旺达电子股份有限公司 公司章程 欣旺达电子股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月） 第一章 总则 | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 7 | | 第四章 | 股票和股东名册 8 | | | 第五章 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-021 欣旺达电子股份有限公司 关于公司开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影 响，欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）及其子公司拟 开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。其中：（1）公司及其子公司拟使用不 超过等值额度人民币 140 亿元或等值其它外币金额开展外汇套期保值业务，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民币 100 亿元或等值其它外 币金额，外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。（2）公司及其子公司拟 开展最高保证金额度不超过人民币 2 亿元或等值其它外币金额（不含期货标的实 物交割款项）的商品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 人民币 16 亿元或等值其它外币金额，商品套期保值品种限于与公司及其子公司 的生产经营有直接关系的铜箔、铝箔、硫酸镍 ...

欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于 2024 年 2 月 29 日召开公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》并将此议案提 交股东大会审议。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影 响公司正常经营及确保资金安全的情况下，董事会同意公司及其子公司使用不超 过等值 40 亿元人民币（含）的闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东大会 审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。同时， 提请公司股东大会授权公司法定代表人或经法定代表人授权的人员进行上述投 资的具体决策并签署相关现金管理业务合同文件，并由公司财经中心负责组织实 施。现将相关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 为提高闲置资金使用效益、增加股东回报，在不影响正常经营和保证资金安 全，并有效控制风险的前提下，公司及其子公司拟对闲置自有资金通过银行、证 券公司等金融机构进行保本型现金管理，以增加公司资金收益。 2、现金管理的额度及限制 公司及其子公司拟使用不超过等值 40 亿元人 ...

欣旺达电子股份有限公司 3 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一 | | 经营项目是：软件开发及销售；兴办实业（具体 | 般经营项目是：软件开发及销售；兴办实业（具 | | 项目另行申报）；国内商业、物资供销业；货物 | 体项目另行申报）；国内商业、物资供销业； | | 及技术进出口；普通货运。（以上项目均不含法 | 货物及技术进出口；普通货运；光伏发电设备 | | 律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁 | 租赁；供冷服务。电池制造；电池销售；技术 | | 止项目），许可经营项目是：电池、充电器、仪 | 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | | 器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研发、 | 转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外， | | 制造、销售；电子产品的研发、制造、销售；储 | 凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经 | | 能系统的研发、制造、销售；工业防护用品、劳 | 营项目是：电池、充电器、仪器仪表、工业设 | | 动防护用品等研发、生产、销售；移动基站、通 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-017 欣旺达电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日在公司 会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名,所持有 公司有表决权的股份数为 498,544,411 股，占公司股份总数 1,862,217,256 股的 26.7715%。参加网络投票的股东人数为 60 名，代表有表决权的股份为 58,203,018 股，占公司股份总数 1,862,217,256 股的 3.1255%。合计有表决权的股份数为 556,747,429 股，占公司股份总数 1,862,217,256 股的 29.8970%。其中中小投资 者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其 他股东）61 人，代表有表决权的股份 59,843,943 股， ...

欣旺达电子股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于2024年2月 29日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务 的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交 易与关联交易》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《欣 旺达电子股份有限公司章程》和《欣旺达电子股份有限公司套期保值内部控制制 度》（以下简称"《套期保值内部控制制度》"）的规定开展套期保值业务。相 关内容详见公司于2024年2月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展套期保值业务的公 告》（公告编号：<欣>2024-021）。 为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影响， 公司及其子公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务，具体为：（1）公 司及其子公司拟使用不超过等值额度人民币140亿元或等值其它外币金额开展外 汇套期保值业务， ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-024 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第五次会议通知已于 2024 年 2 月 18 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会 议于 2024 年 2 月 29 日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯方式相结合的方式 召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《欣旺达电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》。 为满足公司生产经营的需求，合理配置和利用公司资金，提高资金使用效率， 公司及子公司拟向银行及其他金融机构 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-018 欣旺达电子股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）发 行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：予以注销并相应减少公司注册资本。 重要提示： （3）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购。 （4）回购股份的价格：不超过人民币 19.9 元/股（含）。 （5）回购股份的资金总额：不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 5 亿 元（含）。 （6）回购资金来源：自有资金。 （7）回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 （8）回购股份的数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本 186,221.7256 万股为基础，按照本次回购金额上限人民币 5 亿元（含），回购价 格上限 19.9 元/股进行测算，回购数量约为 2,512.5628 万股，回购股份比例约 占公司目前总股本的 1.35%； ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-025 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室召开第六届监事会第五次会议。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》。 为满足公司生产经营的需求，合理配置和利用公司资金，提高资金使用效率， 公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过等值人民币360亿元（含）的 综合授信额度（含原有敞口授信以及低风险授信的续期），综合授信方式包括但 不限于短期以及中长期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、 保理、上下游供应链融资、融资租 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨欣旺达（ ） 300207.SZ [Table_Title] 欣旺达：质量回报双提升，再次回购彰显信心 报告要点 [公Ta司bl发e_布Su“m质m量ar回y]报双提升”行动方案，在提升自身发展质量以及回馈投资者方面制定了积极 的措施。方案还提到，公司拟以显著高于上次的规模再次回购股份，充分体现了其对未来发展 前景的信心。 ...