证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-007 欣旺达电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日接到公 司控股股东王明旺先生和王威先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办 理了质押业务，具体事项如下： 一、本次控股股东部分股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | 是否为限 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 售股（如 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到 | | | | 股东名称 | 第一大股 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 是，注明 | 充质押 | 日 | 期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | | 注 1 | 注 2 | 限售类 | | | | | | | | 致行动人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的基本情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第五十五次会议和第五届监事会第五十五次会议，于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，用于在未来适宜时机进行员工持股计划或股权激励。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 20 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 16 日、2023 年 9 月 19 日、2023 年 10 月 10 日、2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 2 日、2023 ...

再次回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于 2024 年 1 月 31 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长王威先生《关于提议欣旺达电子股 份有限公司再次回购公司股份的函》。具体内容主要如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长王威先生 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-006 欣旺达电子股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议 6、回购资金来源：自有资金。 2、提议时间：2024 年 1 月 31 日 3、是否享有提案权：是 二、提议再次回购股份的原因和目的 公司控股股东、实际控制人、董事长王威先生基于对公司未来发展的信心和 对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益， 结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力，提议公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，予以注销并相应减少公司注册资 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 欣旺达电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 Adu Dhabi Investment Authority、 Fenghe Fund Management PTE Ltd.、Hel Ved Capital Management Ltd.、State General Reserve 人员姓名 Fund(OMAN)、Neuberger Berman Asia Ltd.、JP Morgan. 时间 2024年1 月22日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书：曾玓 员姓名 投资者关系副主管：罗阳 证券事务专员：欧子临 一、投资者问题主要答复 1、请介绍一下公司的储能业务？ 答：公司储能业务包括储能电芯、储能系统两方面。其中储能系统业 务涵盖网络能源、家庭储能、电力储能、智慧能源等领域。在储能电 芯方面，公司主要自供以及外供给头部储能大客户，未来公司将进一 步提高自供比例以及储能电芯的市占率。 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 欣旺达电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 申万宏源 朱栋、曾子栋；广发基金 陈陈；东方资产 刘华珺、张京辉、 人员姓名 张明睿；南山领盛 詹银涛。 时间 2024 年 1月 18 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书：曾玓 员姓名 投资者关系副主管：罗阳 证券事务专员：史玉然、欧子临 一、投资者问题主要答复 1、如何看待动力电池降价问题？ 答：动力电池价格下降主要原因为原材料下降及动力电池工艺改进带 来的成本下降。此外，公司坚持“聚焦+差异化”的策略，积极布局中 高端市场，聚焦超级快充产品的开发，具备行业差异化领先优势，公 司能满足客户对于此类差异化产品的需求，在价格竞争上有一定优 势。 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 电话：（86 755）88265288 传真：（86 755）88265537 电子邮件：info@sundiallawfirm.com 网址：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 015 号 致：欣旺达电子股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受欣旺达电子股份有限公司（下称 "欣旺达"或"公司"）的委托，指派信达律师出席欣旺达 2024 年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），对欣旺达本次股东大会的合法性进行见证，并 出具本《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 现行有效的《欣旺达电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-004 欣旺达电子股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 项目合伙人李文茜女士、签字注册会计师肖威先生近三年均未因执业行为受 到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理 措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等 情况。 3、独立性 一、签字注册会计师变更的情况 信永中和作为公司 2023 年度审计服务机构，原指派卢志清女士、李文茜女 士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于信永中和项目人员安排调整， 将委派的卢志清女士、李文茜女士变更为李文茜女士、肖威先生。其中李文茜女 士为项目合伙人，肖威先生为签字注册会计师。 二、本次变更后签字注册会计师的基本情况 1、基本信息 （1）项目合伙人：李文茜女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2004 年 开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2021 年开始为公司提供 审计服务，近三年签署上市公司 3 家。 （2）签字注册会 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-003 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于2023年12月28 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2024年第一 次临时股东大会的通知》，现将有关2024年第一次临时股东大会的有关安排再次公 告如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第三次会议同意召开本 次股东大会，并将公司第六届董事会第二次会议审议通过的相关议案一并提交本 次股东大会审议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-001 欣旺达电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的基本情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第五十五次会议和第五届监事会第五十五次会议，于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，用于在未来适宜时机进行员工持股计划或股权激励。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 20 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 16 日、2023 年 ...