证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-056 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议审 议通过，决定于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为冠昊生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参加了公司召开的第六届董 事会第三次会议，对会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司购买董监高责任险的议案 经审核，我们认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险， 有利于促进董事、监事、高级管理人员合规履职，有助于进一步完善公司风险管理 体系，促进公司良性发展，保障公司及全体股东利益，其审批程序合法、合规，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 独立董事：韩俊梅、邓超 2023 年 9 月 18 日 ...

冠昊生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会应当按照相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人 的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资产总额 30%；或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 过该资产的 30%；或者公司重要资产发生转让； （三）公司订立重要合同、新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产 的 20%或者 ...

证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2023-053 冠昊生物科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的 公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,冠昊生物科技股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45—17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 冠昊生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 冠昊生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张永明、主管会计工作负责人张伟坤及会计机构负责人(会计 主管人员)张伟坤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | œ | | --- | --- | --- | | ี | | | | | | . | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 21 | | 第五节 | 环境和社会责任 22 | | 第六节 | 重要事项 24 | | 第七节 | 股份变动及 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 冠昊生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------|-------------|--------|----------| | | | | 编号： | 2023-003 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 投资者关系活 | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 参与冠昊生物 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 5 日 15:00--17:00 地点 价值在线网络互动 董事长 张永明先生 独立董事 韩俊梅女士 上市公司接待 副董事长、总经理 王新志先生 人员姓名 董事、副总经理兼董事会秘书 赵军会女士 财务负责人 张伟坤先生 为便于广大投资者能够更加全面、深入了解公司的生产经营 情况，公司于 2023 年 5 月 5 日下午 15:00-17:00 在"价值在线" 举行 2022 年度网 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 冠昊生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 冠昊生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张永明、主管会计工作负责人张伟坤及会计机构负责人(会计 主管人员)张伟坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2022 年度归属上市公司股东的净利润为-30,783.67 万元，较去年同 期下降 517.76%。本年度利润业绩亏损的主要原因如下： 1. 公司收购的子公司珠海市祥乐医疗器械有限公司（以下简称"珠海祥 乐"）受国内独家经销商的经销协议提前终止影响，计提存货跌价准备 6,904.95 万元；计提商誉资产减值损失 21,432.95 万元。 2. 公司投资的联营及合营企业因国内外经济下行、经营等原因，经营效 果低于公司投资预期，确认投资损失 1,12 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 冠昊生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 冠昊生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张永明、主管会计工作负责人张伟坤及会计机构负责人(会计 主管人员)张伟坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2022 年度归属上市公司股东的净利润为-30,783.67 万元，较去年同 期下降 517.76%。本年度利润业绩亏损的主要原因如下： 1. 公司收购的子公司珠海市祥乐医疗器械有限公司（以下简称"珠海祥 乐"）受国内独家经销商的经销协议提前终止影响，计提存货跌价准备 6,904.95 万元；计提商誉资产减值损失 21,432.95 万元。 2. 公司投资的联营及合营企业因国内外经济下行、经营等原因，经营效 果低于公司投资预期，确认投资损失 1,12 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 冠昊生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 1 冠昊生物科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张永明、主管会计工作负责人张伟坤及会计机构负责人(会计 主管人员)张伟坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2022 年度归属上市公司股东的净利润为-30,783.67 万元，较去年同 期下降 517.76%。本年度利润业绩亏损的主要原因如下： 1. 公司收购的子公司珠海市祥乐医疗器械有限公司（以下简称"珠海祥 乐"）受国内独家经销商的经销协议提前终止影响，计提存货跌价准备 6,904.95 万元；计提商誉资产减值损失 21,432.95 万元。 2. 公司投资的联营及合营企业因国内外经济下行、经营等原因，经营效 果低于公司投资预期，确认投资损失 1,12 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-028 冠昊生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 112,684,910.79 | 122,927,958.21 | -8.33% | | 归属于上市公司股东的净利 | 22,115,265.70 | 21,779,567.39 | ...