飞力达 2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（第二次修订稿） 证券代码：300240 证券简称：飞力达 江苏飞力达国际物流股份有限公司 Jiangsu Feiliks International Logistics Inc. 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 （第二次修订稿） 二〇二四年三月 1 （一）本次股票发行的背景 1、面对国际环境日趋复杂，国内经济增长方式加快转变，国内物流行业 保持高速增长 飞力达 2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（第二次修订稿） 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"飞力达"）是 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的 资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"），本次拟发行的股票数量不超过 41,791,332 股（含）， ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（第二次修订稿） 江苏飞力达国际物流股份有限公司 Jiangsu Feiliks International Logistics Inc. 证券代码：300240 证券简称：飞力达 （江苏省昆山开发区） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 （第二次修订稿） 二〇二四年三月 1 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（第二次修订稿） 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对 ...

飞力达 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿） 证券代码：300240 证券简称：飞力达 江苏飞力达国际物流股份有限公司 Jiangsu Feiliks InternationalLogistics Inc. 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票募集资金使用可行性分析报告 （第二次修订稿） 二〇二四年三月 1 飞力达 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 26,036.00 万元（含本数），扣除相关发 行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 东莞飞力达电子元器件集散中心项目 | 80,000.00 | 26,036.00 | | | （注） | | | | | 合计 | 80,000.00 | 26,036.00 | 注：2023年5月19日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资东莞飞 力达电子 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-016 江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024 年 3月 15 日召开第六届董事会第七 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （第二次修订稿）的议案》等相关议案。《江苏飞力达国际物流股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》（以下简称"预案"） 于 2024 年 3 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确 认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批 准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （第二次修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏飞力达国际物流股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：飞力达 股票代码：300240 信息披露义务人名称：厦门建发股份有限公司 住所：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 通讯地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 权益变动性质：拟增加（认购发行股份） 签署日期：二〇二四年三月 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则 15 号》"）及相关法律、行政法规及部门规章的规定编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告 已全面披露了信息披露义务人在江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称 "飞力达"） ...

出席会议的董事认真审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-019 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知已于2024年3月11日以书面、传真和邮件的形式发出。2024年3月15 日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次 会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞 力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定及公 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-021 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 厦门建发股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、发行股票的数量和比例 厦门建发本次认购公司以简易程序向特定对象发行股份数量21,322,108股， 特别提示： 1、厦门建发股份有限公司（以下简称"厦门建发"、"信息披露义务人"） 因认购江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）本次以简易程序 向特定对象发行股票新增股份21,322,108股，占公司发行完成后总股本的5.17% （具体以中国证监会最终注册股数为准），成为公司持股5%以上的股东。（注） 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变更。 注：因公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案调整，即发行募集资金 金额由不超过 29,400.00 万元（含本数）调减至不超过 26,036.00 万元（含本数），故信息披 露义务人就股份认购金额和数量进行了 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-017 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案 第二次修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月7日召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。 2024年1月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关 的议案。 2024 年 3 月 15 日 江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会 根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序 向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下： | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-018 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即 期回报及填补回报措施和相关主体承诺（第二次修订稿）的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月7日召 开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了以简易程序 向特定对象发行股票的相关议案。 本次发行完成后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现 一定程度的下降，公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。请广大投资者注意 投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发【2013】110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发【2014】17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行 ...

证券代码： 300240 证券简称：飞力达 江苏飞力达国际物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 ☑ 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 称及人员姓 申万宏源研究员 严天鹏、范晨轩 名 时间 2024年 3月 5日 地点 飞力达上海办公室 总裁 耿昊 上市公司接 董秘 童少波 待人员姓名 投关高级经理 龙海洋 1、问：关于公司发布的2023年业绩预告，扣非后净利润为负值，请问有哪些主 要原因？ 答：本次业绩变动主要有如下几个原因：1、2023 年度受国际运价的持续下行影 响，行业竞争加剧，致使营业收入、 营业毛利同比下降； 2、受人民币兑美元 汇率波动影响，汇兑收益同比减少； 3、根据企业会计准则及相关会计政策规定， ...