| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 "精锻转债"2024年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《江苏太平洋精锻科技股份 有限公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）等相关规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场、通讯或其他表决方式参加会议） 会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人） 同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的， 经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《募集说明书》和《持有人会议规 则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括 未参加会议或明示不同意见的 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 "精锻转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码：200120 电话：021-20511000 传真：021-20511999 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 "精锻转债"2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书 致：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋精锻科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开"精锻转债"2024 年第一次债券 持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"）的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、 《江苏太平洋精锻科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简 称"《债券持有人会议规则》"）的有关规定， ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债权申报联系方式如下： 1、申报时间：自2024年11月23日起45日内，工作日上午9:30-11:30，下午2:00- 5:00。 2、申报地址：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号 3、联系部门：公司证券部 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容 详见公司于2024年11月6日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-068）。上述议案已经公司2024年11月22日召开的2024年第二次临 时股东大会审议通过。 根据本次回购股份方案，公司将使用自有资金和银行回购贷款以集中竞价交易 方式回购公司股份 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召开了 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并将该 议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次回购公司股份的具体情况，详 见于2024年11月6日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公 告编号：2024-067）和《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-068）。 二、股东大会的股权登记日（即2024年11月15日）登记在册的前十名无限售条 件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 江苏大洋投资有限公司 | 194,012,971 | 41.58 | | 2 | 黄静 | 10,935,000 | 2.34 | | 3 | 江 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年11月5日）登记在册的 前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 江苏大洋投资有限公司 | 194,012,971 | 41.93 | | 2 | 黄静 | 10,935,000 | 2.36 | | 3 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司－2023年员工 | 9,267,227 | 2.00 | | | 持股计划 | | | | 4 | 杨梅 | 8,201,250 | 1.77 | | ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 3、回购股份价格区间：回购价格不超过 13.00 元/股。 4、回购股份的资金总额及资金来源：不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不 超过人民币 20,000 万元（含本数）的公司自有资金和银行回购贷款。 5、拟回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 6、回购股份的数量占公司总股本的比例：按回购金额上限人民币 20,000 万元 和回购价格上限 13.00 元/股测算，预计回购股数量约为 15,384,615 股，约占公司 总股本的 3.19%；按回购金额下限人民币 10,000 万元和回购价格上限 13.00 元/股测 算，预计回购股数量约为 7,692,308 股，约占公司总股本的 1.60%。具体回购金额及 回购数量以回购期满时实际使用的资金和回购的股份数量为准。 7、相关股东的减持计划 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议决定于2024年11月22日（星期五）14:30时召开2024年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 6、会议的股权登记日：2024年11月15日 3、会议召开的合法合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召 开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范 性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月22日（星期五）下午14 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于召开"精锻转债"2024年第一次债券持有人会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 根据江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定， 经公司第五届董事会第五次会议审议，通过了《关于召开"精锻转债"2024年度第 一次债券持有人会议的议案》，公司决定召开2024年第一次债券持有人会议（以下简 称"债券持有人会议"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次："精锻转债"2024年第一次债券持有人会议。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定 召开"精锻转债"2024年第一次债券持有人会议。本次会议的召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精锻科技"）于 2024 年 11 月 1 日收到公司实际控制人夏汉关先生、黄静女士出具的《关于提议江苏太平 洋精锻科技股份有限公司回购公司股份的函》，现将具体情况公告如下： 一、提议人基本情况及提议时间 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于实际控制人提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、提议人：公司实际控制人夏汉关先生、黄静女士 2、提议时间：2024 年 11 月 1 日 3、是否享有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机 制，充分调动公司核心骨干和优秀员工的积极性，共同推进公司的长远发展，本人 提议在综合考虑公司自身财务状况、经营状 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 4 日下午 14 点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名， 实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、 有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制， 充分调动公司核心 ...