经审议，董事会认为，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合相关法律法 规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度 的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同 日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》（公 告编号：2024-066）。 公司《2024 年第三季度报告》财务报表部分已经董事会审计委员会审议通 过。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-064 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于2024年10月28日以现场及通讯方式召开。会议通知已经于2024年10月25日 以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本 次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议形成如下决议： 一、审议通过 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-067 兴源环境科技股份有限公司 关于子公司对外投资暨成立合资公司的公告 名称：宁波任立新能源科技合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市鄞州区五乡镇五乡西路 411-2 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第二十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通 过了《关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案》，具体情况如下： 一、对外投资暨成立合资公司事项概述 为把握能源数字化发展趋势，进一步打造公司源网荷储碳数一体化技术服务 领域的核心竞争力，实现业务的快速增长和可持续发展，公司全资子公司浙江新 至碳和数字科技有限公司（以下简称"新至碳和"）拟与宁波任立新能源科技合 伙企业（有限合伙）（以下简称"任立新能源"）共同投资人民币 3,000 万元，设 立浙江新至数字能源技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记 为准，以下简称"合资公司"、"新至数能"）。新至碳和以 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-069 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第二 十七次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2024年11月13日(星期三)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月13日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2024年11月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以 ...

证券时报e公司讯，据兴源环境消息，近日，兴源环境旗下浙江新至碳和数字科技有限公司与北京庞沃 科技有限公司、青岛华昶景合新能源科技有限公司共同签署《新能源及虚拟电厂业务开发及投资框架合 作协议》，三方达成长期合作意向，发挥各自优势，共同推动新能源项目的开发、投资、建设与智慧运 营。 根据框架合作协议，三方将共同成立投资平台公司，设立首期5000万元规模的类投资基金，在华东、华 南、华中、川渝等重点区域，推进光伏、风电、储能、虚拟电厂等新能源业务，把握新能源产业的发展 机遇。 ...

兴源环境科技股份有限公司 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-063 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事及调整董事 会专门委员会委员的议案》，同意补选顾越峰先生为公司非独立董事候选人，同 时担任第五届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。 顾越峰先生具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其它 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定 的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-062 兴源环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、根据公司股东新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）与宁波 财丰科技有限公司（以下简称"财丰科技"）于 2023 年 2 月 1 日签署的《表决权 委托协议》，新投集团同意在委托期限内，将其直接持有的 369,205,729 股公司 股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使。 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日(星期四)下午 14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投 ...

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2024年第三次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年九月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-061 兴源环境科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长李建雄先生、公司董事兼总经理孙明非先生、公司董事兼副总经理伏俊敏 女士、公司董事兼财务总监方强先生计划自 2024 年 6 月 25 日起 3 个月内通过 深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持股份的总金额合计不低 于人民币 130 万元（含），不高于人民币 260 万元（含）（以下简称"本次增持 计划"）。本次增持计划不设价格区间，根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势实施增持计划。 2、增持计划的实施结果：截至本公告日，李建雄先生、孙明非先生、伏俊 敏女士、方强先生（通过一致行动人（配偶））通过深圳证券交易所交易系统集 中竞价方式合计增持公司股份 1,019,000.00 股，占公司总股本的 0.0656%，合 计增持金额为人民币 1,304,04 ...

编号：2024-002 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 兴源环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动类别 | ☐分析师会议 | | | ☐ 业绩说明会 | | | ☐ 路演活动 | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | 网上 ☐ 电话会议 | | | 上海深腾：常付鹏、徐汪洋 | | 参与单位名称及人员姓名 | 中安汇聚：周坤、蒋立忠、范宇森 | | 时间 | 14:30-16:00 | | 地点 杭州市临平区望梅路 | 1588 号一楼 会议室 | | | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | 一、签署《承诺书》 | | 投资者关系活动主要内容 | 二、投资者与公司交流内容 | | 介绍 | 装备制造有哪些产品，目前情况如何 | | | 公司装备制造板块产品包括压滤机及农牧装备。 | | | 公司压滤机业务子公司兴源环保 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-052 兴源环境科技股份有限公司 关于公司子公司涉及诉讼的公告 一、诉讼案件的基本情况 案件一： 1、案件所处的诉讼阶段：案件一：仲裁待裁决；案件二：被驳回起诉。 2、上市公司所处的当事人地位：案件一：被申请人；案件二：原告。 3、案件一诉讼涉案金额为 36,009,274 元；案件二诉讼涉案金额为 48,789,397.41 元。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：案件一在审理过程中，对公司本 期利润或后期利润的影响存在不确定性，案件二对公司本期利润或期后利润不构 成重大影响。 韩拥军就与兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司杭州 中艺生态环境工程有限公司（以下简称"杭州中艺"、"被申请人"）建设工程施 工合同纠纷向杭州仲裁委员会提交仲裁申请。截至公告日，该案件待仲裁裁决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）诉讼当事人 重要内容提示： 申请人：韩拥军，男。 1 2、请求裁决被申请人杭州中艺生态环境工程有限公司以 13,009,274 元为基 数按 LPR4 ...