证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次关联交易已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，第五届监事会第九次会议因关联监事回 避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员的二分之一，将直接提交公司2023年第三次临时股东大会审 议。 4、风险提示： （ 1） 根 据 国 有资 产 产权 交易 有 关规 则， 本 次交 易 在河 南省 企 业国 有 资产 交易 监 测平 台 （http://portal.zycqjy.com/）进行，本次交易能否达成尚存在一定不确定性。公司将及时关注交易进展情况， 并根据相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 （2）本次收购后可能存在行业市场风险及经营风险等风险，公司将密切关注本次收购的后续进展，积 极防控和应对本次收购可能面临的各种风险，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、关联交易概述 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-044 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。 《2023 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关公告。 2、审议《关于收购新电信息部分股权暨关联交易的议案》 《关于收购新电信息部分股权暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 关联监事毛宏明、李佩宇对该议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成 员的二分之一，该议案将直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通知于2023年10月13日以电 子邮件形式送达公司全体监事，会议于2023年10月25日11:00在公司18楼会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次监事 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第九次会议相关事项进行了事 先审阅，现发表事前认可意见如下： 一、关于收购新电信息部分股权暨关联交易的事前认可意见 本次关联交易系为解决公司与河南新电信息科技有限公司同业竞争问题而进行的，具有必要性，遵循了 交易过程公开、公平的原则，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中 小股东利益的情形，独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。 特此公告。 独立董事：楚金桥 尚 贤 黄 平 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于2023年10月13日以电 子邮件形式送达公司全体董事，会议于2023年10月25日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长李一策先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次关联交易系为解决河南新电信息科技有限公司（以下简称"新电信息"）与公司的同业竞争而进行 的，具有必要性，有利于维护公司及全体股东的合法权益，不会对公司的独立经营、财务状况和经营成果造 成不利影响。董事会同意以不超过 500 万元收购新电信息 36%的股权，并提请股东大会授权公司管理层在 不高于 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过银行查询获悉公司个别银行账户部分金额 被冻结，现将相关情况公告如下： 一、 本次账户及资金被冻结的基本情况 1、被冻结银行账户基本情况 | 被冻结开户行 | 账号 | 账户性质 | 被冻结额度（元） | | --- | --- | --- | --- | | 温州银行****分行 | 903******8423 | 一般银行账户 | 16,221,624.98 | 2、冻结原因 1、《民事裁定书》 根据《浙江省杭州市滨江区人民法院民事裁定书》（2023）浙0108民诉前调6422号和（2023）浙0108民 诉前调6109号，本次公司银行账户部分金额被冻结系浙江大华科技有限公司以其与公司买卖合同纠纷一案 为由，向杭州市滨江区人民法院提出财产保全的申请，公司作为被申请人，其在银行的个别账户部分金额被 杭州市滨江区人民法院冻结，冻结额度合计为16,221,624.98元（包含合同总金额、违约金 ...

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东、董事石旭刚先生于2023年7月21日 与新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）（以下简称"新乡产业基金壹号"）签署了《股 份转让协议》，石旭刚先生将其直接持有的上市公司股份中的15,140,302股股份（占公司总股本的5.00%）及 其所对应的所有股东权利和权益转让给新乡产业基金壹号。本次转让股份均为无限售流通股。本次转让股 份为表决权委托股份项下的一部分，标的股份交割完成后，表决权委托对应的股份将相应予以扣减，即剩余 表决权委托对应的股份为32,976,626股（占公司总股本的10.89%）。本次转让股份亦为质押股份中的一部分， 标的股份交割完成后，相应剩余16.99%上市公司股份继续质押予新乡产业基金壹号。上述事项的具体内容 详见公司于2023年7月24日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股东之间签署〈股份转让协议〉暨权益变动的 提示性公告》（公告编号：2023-036 ...

杭州中威电子股份有限公司 2023 年半年度报告全文 杭州中威电子股份有限公司 Joyware Electronics Co.,Ltd 2023 年半年度报告全文 股票代码：300270 股票简称：中威电子 披露日期：2023 年 8 月 18 日 1 杭州中威电子股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李一策、主管会计工作负责人赵倩及会计机构负责人(会计主管人员)倪峰声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司不存在应当提请投资者特别关注的重大风险，公司日常经营中可能面临的风险因素详见本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中相关的风险因素。敬请投资者注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二 ...

2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：杭州中威电子股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2022年期初占 | 2022年度占用 | 2022年度占用 | 2022年度偿还 | 2022年期末占 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 ...

1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生延续到报告期内的资金占用情况。 2、报告期内，公司发生的关联交易公平、公正，已履行相应的审批程序，不存在显失公允的情形、 不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。 3、报告期内，公司未发生任何对外担保事项，也不存在以前年度发生延续至报告期内的为控股股东及 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董 事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用、关联交易、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 独立董事：楚金桥 尚 贤 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2023-038 1、杭州中威电子股份有限公司（以下简称"中威电子"或"公司"）间接控股股东新乡投资集团有限 公司（以下简称"新乡投资集团"）将持有的新乡市新投产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"并购基金"）99.30%的股权全部无偿划转至其全资子公司新乡新融资产运营有限公司（以下简称"新融 资产"）。2023 年 8 月 11 日，并购基金收到新乡市市场监督管理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》 （（新市）登字[2023]第 525 号），工商变更登记手续已办结。 2、本次国有股权划转不触及要约收购。 3、本次国有股权划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。新乡市新投产业并购投资基金壹 号合伙企业（有限合伙）仍为公司控股股东，新乡市人民政府仍为公司实际控制人。本次划转完成后，新融 资产成为公司间接控股股东，新乡投资集团仍为公司间接控股股东。 一、本次国有股权划转的基本情况 2023 年 8 月 14 日，公司收到控股股东新 ...