| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于聚飞转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2020 年 4 月 14 日 公开发行了 704.6881 万张可转换公司债券（债券简称：聚飞转债，债券代码： 123050），根据《深圳市聚飞光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书》发行条款中转股价格的调整方法及计算公式，以及中国证监会关于 可转换债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、 增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金 股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位 四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率 征收）。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于创 业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 2023 年年度权益分派实施公告 中确定的股权登记日的总股数（剔除回购专户中的股份），向全体股东按每 10 股派 发现金股利 1.00 元（含税）。 2、公司根据本次权益分派实施方案股权登记日的总股本为基数进行利润 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 将于近日发布 2023 年 度权益分派实施公告，根据《深圳市聚飞光电股份有限公司创业板公开发行可转 换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方法及计算公式"条款（详见附件 一）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 中"可转债暂停转股"条款（详见附件二），截至本公告日公司回购账户存在股 份，因此公司可转换公司债券（债券代码：123050；债券简称：聚飞转债）将于 2024 年 5 月 8 日至本次权益分派股权登记日暂停转股，本次权益分派股权登记 日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司 债券持有人留意。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于聚飞转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k） ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人邢美正、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吕加奎声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 643,6 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、 公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项 发表了独立意见。 同日， ...

广东华商律师事务所 关于 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、第一个归 属期归属条件成就及作废部分限制性股票 的 法律意见书 二〇二四年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0755-83025555 传真(Fax)：0755-83025068 83025058 邮政编码(P.C.)：518000 网址 https://www.huashanglawyer.com/ 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、第一个归属期归属条件 成就及作废部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市聚飞光电股份有限公 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"聚飞光电"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通 过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （三）2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意公司实施 2023 年限制性股票激励计 划，同时授权董事会确定授 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 | 股票代码：300303 | 股票简称：聚飞光电 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并举手表决通过，同意选举曹 石麟先生（简历附后）为公司职工代表监事。曹石麟先生将与公司 2023 年度股 东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第六届监事会，任期自本次职工 代表大会选举通过之日起至第六届监事会届满。为确保监事会的正常运作，在公 司第六届监事会就任前，仍由原职工代表监事履行相应职责。 2024 年 4 月 24 日 附件： 曹石麟先 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2024 年 4 月 12 日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开 第六届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日 2023 年度股东大会选 举产生第六届董事会成员后，在公司会议室以现场书面表决方式召开第六届董事 会第一次会议。 应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。现场会议由公司董 事长邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <2024 年第一季度报告全文>的议案》。 2024 年第一季度报告全文详见中国证 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 12 日以书 面方式，向公司各位监事发出关于召开第六届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日 2023 年度股东大会选举产生第六届监事会成员后，在公司会议室以现 场书面表决方式召开第六届监事会第一次会议。 会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电 股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。 经会议审议，通过了如下议案： 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 第六届监事会主席的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期届满，公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东 大会 ...