| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 264 人 2、本次第二类限制性股票拟归属数量： 867.84 万股，占目前公司总股本 的 0.65% 3、归属价格（调整后）：2.56 元/股 4、本次归属股票来源：从二级市场回购的人民币 A 股普通股股票。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议 通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议 案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或 "本计划"）授予限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就，同意按规 定，待归 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于为子公司向银行 申请授信提供担保的议案》。上述议案中涉及的担保事项属于董事会审议的范围 内，无须提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 根据生产经营及发展需要, 惠州市聚飞光电有限公司（以下简称 "惠州聚 飞"）拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请金额不超过人民币 5000 万元的授信额度，期限 1 年。此次授信由聚飞光电提供连带保证责任，具体担保 事项以签订的担保合同为准。 根据生产经营及发展需要，芜湖聚飞光电科技有限公司（以下简称 "芜湖 聚飞"）拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请金额不超过人民币 6000 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 1、会议召开日期： 现场会议召开日期：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14：30。 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日上午 9:15－9：25、9：30—11:30，下 午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， ...

廣 東 生 龍 律 師 事 務 所 GUANGDONG SHENGLONG LAW FIRM 广东生龙律师事务所 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 （2024）粤生龙法意字第 734 号 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东生龙律师事务所接受深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派窦金平律师、史利琼律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《实施 细则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市聚飞光电股 份有限公司章程》以下简称"《公司章程》"的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证：即其已提供了本所律师认 为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提 ...

| | | 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-026 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、 规范性文件及《深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）、《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对本次激励计划第一个归属期激励对象归属名单进行审核，发表核 查意见如下： 除激励对象中 10 人因个人原因离职已不符合激励条件以外，公司 2023 年限制 性股票激励计划第一个归属期的 264 名激励对象作为公司本 ...

4、付息日：2024 年 4 月 15 日。 5、聚飞转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第 四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.50%。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聚飞转债将于 2024 年 4 月 15 日按面值支付第四年利息，每 10 张聚飞转 债（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 4 月 12 日。 3、除息日：2024 年 4 月 15 日。 6、聚飞转债本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 12 日，凡在 2024 年 4 月 12 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 4 月 12 日卖出本期债券的投资者 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 29 日 1 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年度权益分派实 施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除回购专户中的股份）为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 37 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 53 | | 第六节 | 重要事项 | 55 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 62 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 70 | | 第九节 | 债券相关情况 | 70 | | 第十节 | 财务报告 | 75 | 深圳市聚飞光 ...

为充分尊重投资者、提高与投资者交流的效率，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 2 日（星期二）15：00 前，通过电子邮件方式，将关注的问题发送 至公司投资者关系邮箱（jfzq@jfled.com.cn）。公司将对征集到的问题进行整理， 于 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行答疑。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日 发布了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解 2023 年度报告及 公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15：00-17：00 举行 202 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》 的相关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"） 就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 根据公司 2019 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第十四次会议决议、2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，以及中国证券监督管理委员 会于 2020 年 3 月 4 日签发的《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]82 号），公司获准发行 7,046,881 张可 转债，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 704,688,100.00 元，扣除承销和 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市聚飞光电股份有限公司董事会 现就提 名 柴广跃 为深圳市聚飞光电 股份有限公司第 六 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为深圳市聚飞光电股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市聚飞光电 股份有限公 司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 ______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...