| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止2023年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资 产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存 货的可变现净值，固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评 估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提 相应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司及下属子公 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10064 号 深圳市聚飞光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | 1 | | | 况汇总表 | | | 专项报告第 1 页 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10064 号 深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公 司财务报表无重大影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。 根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 3、变更后公司采用的会计政策 1 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 1 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 83 家。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日召 开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，根据业务发展和未来审计 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同 意的独立意见，该议案于 2023 年 5 月 16 日经 2022 年度股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2023 年度的审计机构， 主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及财务报表附注）进行审计评价；同时，对公司截至 2023 年 12 月 31 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——规范运作》，《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，深圳市聚飞光电股份有限公司（简称"公司 ...

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-116 | 三、 事务所执业资质证明 审计报告 深圳市聚飞光电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10063 号 深圳市聚飞光电股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZI10063 号 深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称聚飞光电） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__柴广跃_作为_深圳市聚飞光电__股份有限公 司第_六_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人_深圳市聚飞光电股份有限公司_的_董事会__提名 为_深圳市聚飞光电_股份有限公司（以下简称该公司）第 _六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_深圳市聚飞光电__股份有限公司第 _五_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事任期 即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公 司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届并 选举第六届董事候选人的议案》。 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立 董事 3 名，独立董事 2 名。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理 人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。经公司董事会提名委员 会进行资格审核后，公司董事会提名邢美正先生、李小放先生、周丽丽女士 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2024 年 3 月 29 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届并选 举第六届非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会进行资格审查，同意提 名孙晶女士、马君显先生为第六届非职工代表监事候选人。（简历详见附件） 深圳市聚飞光电股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日 1 附件： 第六届监事会非职工监事候选人简历 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，上述 监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10066 号 三、 事务所执业资质证明 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10066号 深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"聚 飞光电"）董事会就 2023 年 12 月 31 日聚飞光电公司财务报告内部 控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 聚飞光电公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 内部控制评价报告 | | | 1-11 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审 ...