国金证券股份有限公司 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳市聚飞光电股份 有限公司（以下简称"聚飞光电"或"公司"） 公开发行可转换公司债券并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指 引》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 及募集资金使用等有关规定，对聚飞光电 2023 年度募集资金存放和使用情况进 行了核查，核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修 订）》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位 ...

第二十条 公司股份总数为 1,342,293,973 股，均为普通股。 公司注册资本由 1,342,288,824 元，变更为 1,342,293,973 元。因此，需 对《公司章程》相应条款进行修订。 《公司章程》修订内容如下： 第六条 公司注册资本为人民币 1,342,288,824 元。 现修改为： 第六条 公司注册资本为人民币 1,342,293,973 元。 第二十条 公司股份总数为 1,342,288,824 股，均为普通股。 现修改为： 《公司章程》修订案 公司发行的可转换公司债券（代码：123050，简称"聚飞转债"）自 2020 年 10 月 20 日起可转换为公司股份，自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日止， 共有 256 张聚飞转债转换为公司股份 5,149 股。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

（一）报告期资产构成及变动情况 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年12月31日母公司以及合并的资 产负债表、2023年度母公司以及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表 附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现 将决算情况报告如下： 一、主要财务指标 2023年，公司实现营业收入2,512,195,733.65元，比上年同期增长11.07%；归属于上市公 司股东的净利润230,045,144.11元，比上年同期增长22.27%。 | 项目 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 31 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | / 2023 | 年度 | | | /2022 | 年度 | | | （%） | | 基本每股收益（元/股） | | | 0.17 | | | | 0.14 | | 21.43 | | 稀释每股收益 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10065 号 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | | 1-2 | | 二、 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 2023 | 年度募 | | 1-7 | | | 集资金存放与使用专项报告 | | | | | 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10065号 深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简 称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度 单位：元 公司负责人（法定代表人）：邢美正 主管会计工作负责人：吕加奎 会计机构负责人：吕加奎 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023 年期末 占用资金余 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督 职权和职责。对公司的规范经营、财务状况、关联交易等情况实施了有效监督， 促进了公司的规范运作，维护了公司整体利益和全体股东的利益。 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了五次监事会，具体内容如下： （一）第五届监事会第八次会议 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届监事会第八次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以书面表决的方式通过如下议案： 7、《关于<公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司 2022 年度审计 工作的总结报告>的议案》； 8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的议案》； 9、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 1 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 2、《公司 2022 年度财务报表审计报告》； 3、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》； 4、《关于< ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以 书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第五届董事会第 十六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场书面表决方式召 开。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长 邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <2023 年度总经理工作报告>的议案》。 2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <2023 年度董事会工作报告> ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债 深圳市聚飞光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 时间 2024 年1月17日15：00 方式 线下会议 华西证券 喇睿萌 杉树资产 杨奥 浦银安盛 李俐璇 中金资管 朱剑胜 信达澳亚 张恒海 参与单位名称及 信达澳亚 童昌希 人员姓名 平安证券 徐勇 平安证券 付强 平安证券 郭冠君 平安证券 徐碧云 华富基金 聂嘉雯 时间 2024 年1月17日16：30 方式 线下会议 华安证券 邓欣 华安证券 陈耀波 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]82 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公开发行了 7,046,881 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,468.81 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 股东大会议事规则 $$\underline{{{-\rlap{\mkern-10.05emp}}}}\,\underline{{{-\rlap{\mkern-10.05emp}}}}\,\underline{{{+\rlap{\mkern-10.05emp}}}}\,\underline{{{-\rlap{\mkern-10.05emp}}}}\,\rlap{\mkern-10.05emp}$$ | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东的权利与义务 | 2 | | 第三章 | 股东大会职权 | 5 | | 第四章 | 股东大会召开方式 | 6 | | 第五章 | 股东大会召集程序 | 8 | | 第一节 | 股东大会的召开 | 8 | | 第二节 | 临时股东大会的召开 | 8 | | 第三节 | 召开临时股东大会的办理程序 | 8 | | 第四节 | 股东大会会议通知 | 10 | | 第五节 | 会议登记 | 10 | | 第六节 | 股东大会的会务筹备 | 11 | | 第七节 | 股东大会的安全措施 | 12 | | ...