深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第八条 提名委员会下设工作组，负责筹备会议并执行提名委员会的有关决议。董 事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市聚飞光电股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员由委员选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，保护 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的规定以及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位。 （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第五条 公司独立董事应当符合下列条件： 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层 的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事占半数以上，委员中至少有一名会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任 期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本工作细则规定的不 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，保护股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的规定以及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2023 年 12 月 14 日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于为全 资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。上述议案中涉及的担保事项无须提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 根据生产经营及发展需要,惠州市聚飞光电有限公司（以下简称"惠州聚飞"） 拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 2 亿元的授信额度， 期限 1 年。此次授信由聚飞光电对 2 亿元授信额度提供连带保证责任，具体担保 事项以签订的担保合同为准。 根据生产经营及发展需要，芜湖聚飞光电科技有限公司（以下简称 "芜湖 聚飞"）拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 1 亿元的授 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。如有委 员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月修订 深圳市聚飞光电股份有限公司 公司章程 | 第一章 总则 …………………………………………………………………………2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………3 | | | 第三章 股份 …………………………………………………………………………3 | | | 第一节 ………………………………………………………………3 | 股份发行 | | 第二节 ………………………………………………………4 | 股份增减和回购… | | 第三节 ………………………………………………………………5 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 ……………………………………………………………6 | | | 第一节 ………………………………………………………………………7 | 股东 | | 第二节 ……………………………………………………9 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集…………………………………………………………12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知……………………………… ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日以 书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第五届董事会第 十五次（临时）会议的通知，并于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场书面表 决方式召开。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公 司董事长邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全 资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。 根据生产经营及发展需要,惠州市聚飞光电有限公司（以下简称 "惠州聚飞"） 拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 2 亿元的授信额度，期 限 1 年。此次授信由公司对 2 亿元授信额度提供连带保证责任，具体担保事项以签 订的担保合同为准。 1 根据生产经营及发展需要，芜湖聚飞光电科技有限公司（以下简称"芜湖聚飞"） 拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 1 亿元的授信额度，期 限 1 年。此次授信由公司对 1 亿元授信额度提供连带保证责任，具体担保事项以签 订的担保合同为准。 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳聚飞光电股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》以及其它有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： (一)购买原材料、燃料、动力； (二)销售产品、商品； (三)提供或者接受劳务； (四)委托或者受托销售； (五)与关联人共同投资； (六)购买或者出售资产； (七)对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除外)； (八)提供财务资助（含委托贷款）； (九)提供担保； 1 (十)租入或者租出资产； (十一)签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (十二)赠与或者受赠资产； (十三)债权、债务 ...