证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2023-033 1 限制性股票预留授予日：2023 年 8 月 28 日 限制性股票预留授予数量：300.00 万股，占目前公司股本总额 78,054.18 万股的 0.38% 限制性股票授予价格：2.46 元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 宁波慈星股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"、"本激励计划"或"本计划"）规定，公司 2022 年 限制性股票预留授予条件已经成就。根据宁波慈星股份有限公司（以下简称"公 司"或"慈星股份"）2022 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 8 月 28 日为预留授 予日，以 2.46 元/股的授予价格向 35 名激励对象授予 300 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 （截止预留授予日） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波慈星股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）预留授予激励对象名单 进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》 第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以邮件方 式向公司全体监事发出会议通知；2023 年 8 月 28 日，公司第五届监事会第六次 会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了 本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并表决通过了以下决议： 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2023-030 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 与会监事一致认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告及摘要》的程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的 ...

证券简称：慈星股份 证券代码：300307 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 宁波慈星股份有限公司 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一） 本激励计划已经履行的审批程序 6 | | （二） 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情 | | 况 7 | | （三） 本次限制性股票预留授予条件成就的情况说明 7 | | （四） 限制性股票预留授予情况 8 | | （五） 实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六） 结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于宁波 ...

宁波慈星股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 3、2023年上半年公司发生的关联交易遵循了等价有偿、公允市价的原则定 价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司 和中小股东利益的情形,符合相关法律、法规及公司章程的规定。 2、关于向激励对象预留授予限制性股票的独立意见 1、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 8 月 28 日，该授予日符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及其摘要中关于授予日的 相关规定。 2、本次授予限制性股票的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《中华 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》、《公 司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，参加了公司 2023年8月28日召开的第五届董事会第六次会议，并对此次会议审议的相关事项 ...

2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计 不超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 二、核心骨干人员名单 宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截止预留授予日） 一、预留授予激励对象名单及分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占预留授予权益 总数的比例 | 占目前公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 宋甲甲 | 董事 | 100.00 | 33.33% | 0.13% | | 核心骨干人员（34 | 人） | 200.00 | 66.67% | 0.26% | | 合计 | | 300.00 | 100.00% | 0.38% | 注： 1、本计划的激励对象不包括独立董事、监事。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 胡*群 | 核心骨干人员 | | 2 | 李*洲 | 核心骨干人员 | | 3 | 张* ...

宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告 2023–010 2023 年 4 月 l 宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计 主管人员)董云燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注"第三节管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中列示的公司未来发展面 临的风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宁波慈星股份有限公司 2022 年年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析……………………………………………………………………………………… ...

投资者活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 慈星股份2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 8 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所 "互动易平台 "http://irm.cninfo.com.cn "云访谈 "栏目 | | 公司接待人员 | 董事长, 总经理：孙平范 董秘：杨雪兰 | | 姓名 | 财务总监：邹锦洲 | | | 独立董事：陈文莹 | | 投资者关系活动 | 1.孙总，公司现有主业在资本市场并不能得到太多认可，公司未来发展有 吗？ | | | 哪些产品可以提高资本市场认可度？人工智能，机器人方面有相关业务 | | | 答：您好，目前公司将聚焦主业，始终将提升总体经营水平作为发展目 | | 主要内容介绍 | 标。以创新稳 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥529,988,717.99, representing a 12.01% increase compared to ¥473,164,433.92 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥38,139,069.29, up 29.36% from ¥29,482,221.68 year-on-year[5] - The basic earnings per share rose to ¥0.0500, a 25.00% increase from ¥0.0400 in the same period last year[5] - The net loss attributable to the parent company was CNY 153,526,070.63, an improvement from a loss of CNY 191,665,139.92 in Q1 2022[19] - The net profit for the first quarter of 2023 was CNY 35,729,543.85, an increase of 29.8% compared to CNY 27,503,441.50 in the same period last year[21] - The total profit amounted to CNY 39,225,818.07, up from CNY 30,062,640.92, reflecting a growth of 30.6% year-over-year[21] - Operating income reached CNY 40,690,229.70, compared to CNY 29,611,381.72 in the previous year, marking a 37.4% increase[21] - The total comprehensive income for the first quarter was CNY 36,295,974.14, compared to CNY 26,559,482.71, reflecting a growth of 36.5% year-over-year[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 373.22% to ¥191,397,788.37, compared to ¥40,445,919.43 in the previous year[5] - The company experienced a 62.20% increase in cash inflow from operating activities, amounting to ¥724,482,597.13, driven by increased sales collections[11] - The company's cash and cash equivalents at the end of the first quarter are 669,402,576.04 RMB, an increase from 556,640,044.45 RMB at the beginning of the year[17] - The total current assets amount to 2,889,463,418.63 RMB, compared to 2,589,760,435.42 RMB at the beginning of the year, showing a growth of approximately 11.6%[17] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 191,397,788.37, significantly higher than CNY 40,445,919.43 in the prior year, indicating a growth of 372.5%[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 130,920,427.20, down from CNY 243,258,614.58 at the end of the previous year, a decrease of 46.1%[24] Liabilities and Equity - The company’s total liabilities increased, with accounts payable rising by 16.91% to ¥534,680,420.74 from ¥457,352,000.57[10] - The total liabilities rose to CNY 1,908,056,653.48, up from CNY 1,710,346,705.15, indicating an increase of 11.55% year-over-year[19] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,789,098,769.60, compared to CNY 2,750,393,270.02 in the previous year, an increase of 1.40%[19] Research and Development - Research and development expenses decreased by 24.36% to ¥10,383,111.47 compared to ¥13,726,838.83 in the previous year[11] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 10,383,111.47, down from CNY 13,726,838.83 in Q1 2022, a decrease of 24.00%[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 35,458[13] - The largest shareholder, Ningbo Yuren Smart Technology (Group) Co., Ltd., holds 17.39% of shares, totaling 135,754,541 shares, with 98,000,000 shares pledged[13] - The second largest shareholder, Yuren Enterprise Limited, holds 15.81% of shares, totaling 123,377,907 shares, with 60,000,000 shares pledged[13] - The company has a total of 8,775,042 shares under lock-up for the major shareholder Sun Pingfan, which are subject to legal release regulations[15] Market Strategy - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies, although specific details were not disclosed in the report[5] - The company is exploring market expansion strategies, although specific details were not disclosed in the report[16]

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2023-019 宁波慈星股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提 前 向 投 资 者 公 开征 集 问 题 。投 资 者 可 提前 登 录 " 互动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次业绩说 明会页面进行提问。公司将在 2022 年度业绩说明会上就投资者普遍关 注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司 董事会 宁波慈星股份有限公司 （以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日披 露了《2022年年度报告全文》及其摘要。为加强与广大投资者沟通交流，使投 资者能够进一步了解公司经营情况，公司定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）下 午15:00—17:00举行2022年度网上业绩说明会。具体安排如下： 2023 年 4 月 18 日 本次网上业绩说明会将采用网络远程的 ...