关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2023-041 宁波慈星股份有限公司 已授予尚未归属的限制性股票的公告 （三）2022 年 10 月 31 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过 《关于<宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》等相关议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授 权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予 所必需的全部事宜。 （四）2022 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事 会第一次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》。同意确定以 2022 年 11 月 21 日为首次授予日，向符合授予条件的 123 名 激励对象授予 1,9 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2023-039 宁波慈星股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议的会 议通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由孙平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司《公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"）的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，12 名激励对象因离职不再具备激励对象资格；1 名激励对象因不能胜任岗位工作而 导致职务变更，其已获授但 ...

宁波慈星股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2023-037 宁波慈星股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁波慈星股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2023-038 宁波慈星股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了保证公司董事会审计委员会规范运作，根据中国证监会发布的《上市公 司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。"的规定，公司调整了第五届董事会审计委员会成员，调整前后的具体情 况如下： | 委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 孙科先生（独立董事） | 宋甲甲先生（非独立董事）、 | | | | 林雪明先生（独立董事） | 调整后的第五届董事会审计委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。 特此公告。 宁波慈星股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 一、调整前 委员会 主任委员 其他委员 审计委员会 孙科先生（独立董事） 孙平范先生（非独立董事、总经理）、 林雪明先生（独立董事） 二、调整后 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2023-035 宁波慈星股份有限公司 三、备查文件 会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 2、审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司对 第五届董事会审计委员会委员进行调整。公司董事长、总经理孙平范先生不再担 任审计委员会委员，由董事宋甲甲先生担任，与孙科先生（主任委员）、林雪明 先生共同组成公司第五届董事会审计委员会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告》。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2023-036 宁波慈星股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 与会监事一致认为：董事会对《2023 年第三季度报告》的编制和审核的程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 三、备查文件 1、第五届监事会第七次会议决议 特此公告。 宁波慈星股份有限公司 监事会 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月21日以邮件方式 向公司全体监事发出会议通知；2023年10月26日，公司第五届监事会第七次会议 在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议 由监事会主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。 本次会议符合《中华 ...

宁波慈星股份有限公司 2023 年半年度报告 2023–032 2023 年 08 月 l 宁波慈星股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 宁波慈星股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计 主管人员)董云燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注"第三节管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中列示的公司未来 发展面临的风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宁波慈星股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理………………………………………… ...

北京国枫律师事务所 关于宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN219-3 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于宁波慈星股份有限公司 1 2022 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN219-3 号 致：宁波慈星股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务协议》，本所接受公司的委托，担任公司 本激励计划的专项法律顾问，并已出具《北京国枫律师事务所关于宁波慈星股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称"《法 律意见书》"）、《北京国枫律师事务所关于宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予事项的法律意见书》（"《首次授予法律意见书》"）。 依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》《监管指南第１号》等有关法律、 法规、规章和规范性文件 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市 | | | 2023 半年度占 | 2023 半年度占 | 2023 半年度 | 2023 半年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 用累计发生金 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 额 | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2023-029 宁波慈星股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事宋甲甲作为本激励计划预留授予的激励对象，对该议案回避表决。 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 经审核，《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告的《2023年半年度报告》及《2023年半年度 报告摘要》。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激 ...