宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"慈星股份"）董事宋甲甲先生，于 近期收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的[2024]6号《关于对宋甲甲采取出 具警示函措施的决定》。现将具体内容公告如下： 一、行政监管措施决定书内容 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-002 宁波慈星股份有限公司 关于公司董事收到宁波证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、宋甲甲先生收到上述行政监管措施决定书后，高度重视，表示将认真吸取教 训，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规的学习和领会，提高规范运作意识，严格规范股票买卖行为，杜绝此类事 件再次发生。 2、公司将进一步督促全体董事、监事、高级管理人员及相关股东加强相关规则的 学习，严格遵守相关规定，积极履行信息披露义务，自觉维护证券市场秩序。 3、本次行政监管措施不会影响公司的正常经营管理。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 宁波慈星股份有限公司 董事会 宋甲甲： 经查，你担任宁波慈星 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2023-044 宁波慈星股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东宁波裕人智 慧科技（集团）有限公司（以下简称"裕人智慧"）的通知，获悉其所持有的部 份公司股份办理了解除质押及重新质押业务，具体事项如下： （一）股东股份解除质押及质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | 持股比 | 本次解除质 押及质押前 | 本次解除质 押及质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质 押股 | 占已 | | | | 股东名称 | 持股数量 | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | | | 未质押股 ...

宁波慈星股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2023-043 重要内容提示： 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"慈星股份"）于2023年11月29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公 司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激 励计划"）的规定和2022年第一次临时股东大会的授权，现对有关事项说明如下： 事会认为需要进行激励的其他员工。激励对象中不包括独立董事、监事。 2、本激励计划的激励对象人员名单及限制性股票在各激励对象之间的分配情 况如下： | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量(万股) | 授予权益总 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 宁波慈星股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-002 答：公司产品主要采用"自主销售与销售顾问协助销售相结合"的销售 模式。鉴于下游行业产业集群特点，公司在主要销售区域都设有售后服务网 点。公司选择的销售顾问也都是对当地区域市场了解及具有丰富的针织机械 销售经验和渠道的人。销售顾问跟公司不存在劳务关系，只作为中间商通过 介绍业务获得佣金，客户与公司直接签署销售合同。 3. 毛利增长的原因？ 答：公司通过不断改进生产工艺，完善供应链体系，降本增效成果显现。 另外在客户选择分期付款销售模式时按欠款期限提高了售价。 4. 一线成型电脑横机较普通电脑横机优势在哪里？ 答：一线成型技术可一次成型编织，取消后道裁剪缝合工序、缩短了工 艺流程，在提高工作效率的基础上大量节省人工成本。据不完全统计，在生 产同类毛衫产品的织造车间中，使用一线成型针织电脑横机可以平均缩短生 产时间 20%以上，减少人工 60%以上。 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2023-042 宁波慈星股份有限公司 （二）限制性股票的授予对象及数量 重要内容提示： 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"慈星股份"）于2023年11月29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公 司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激 励计划"）的规定和2022年第一次临时股东大会的授权，现对有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源 本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的慈星股份 A 股普通股股票。 1、本激励计划的首次激励对象总人数为 124 人，包括公司公告本激励计划时在 公司（含下属分、子公司，下同）董事、高级管理人员、核心骨干人员以及公司董 事会认为需 ...

北京国枫律师事务所 关于宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期条件成就及部分限制性股票 作废失效事项的法律意见书 国枫律证字[2022]AN219-4 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编： 100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期条件成就及部分限制性股票 作废失效事项的法律意见书 国枫律证字[2022]AN219-4 号 致:宁波慈星股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务协议》,本所接受公司的委托,担任公司 本激励计划的专项法律顾问,并已出具《北京国枫律师事务所关于宁波慈星股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》(以下简称"《法 律意见书》")、《北京国枫律师事务所关于宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予事项的法律意见书》("《首 ...

证券简称：慈星股份 证券代码：300307 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 之 及部分限制性股票作废事项 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 3 | 一、释义 | | --- | --- | | 4 | 二、声明 | | 5 | 三、基本假设 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | 8 | 五、独立财务顾问的核查意见 | | （一）本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件的成就情况 8 | | | （二）本次归属的具体情况 9 | | | （三）本次作废处理部分限制性股票的具体情况 10 | | | （四）结论性意见 11 | | | 12 | 六、备查文件及咨询方式 | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | | 关于 宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本限制性股票激励计划的相关信息。 一、释义 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨 ...

宁波慈星股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》、《公 司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，参加了公司 2023 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第八次会议，并对此次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 一、关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的 限制性股票的独立意见 经审核，独立董事认为：公司 2022 年限制性股票激励计划存在部分激励对 象因离职、不能胜任岗位工作导致职务变更及个人层面绩效考核不合格等不符合 全部或部分归属要求的情形，对应已授予但尚未归属的限制性股票将由公司作废 处理。本次作废处理部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律法规以及公司《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）中的相关规定，相关事项的 审议和表决均履行了必要的程序。因此，全体独立董事一致同意公司此次作废 2 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2023-040 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日以邮件方 式向公司全体监事发出会议通知；2023 年 11 月 29 日，公司第五届监事会第八 次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并表决通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有 关法律法规及公司《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意 公 ...

监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 宁波慈星股份有限公司 监事会同意本次符合归属条件的 109 名激励对象办理归属，对应限制性股票 的归属数量为 726.00 万股，上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的 条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 宁波慈星股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 29 日 第一个归属期归属名单的核查意见 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议 案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《宁 波慈星股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 ...