证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-005 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日以邮件方 式向公司全体监事发出会议通知；2024 年 4 月 10 日，公司第五届监事会第九次 会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 与会监事一致认为：公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关 工作，依法参加了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权 ...

宁波慈星股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 宁波慈星股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《宁波慈星股份 有限公司章程》以及《宁波慈星股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，列 席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议 事项以及公司董事会对公司股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职 务情况进行了有效监督，认真履行了公司监事会的职责。现将 2023 年度公司监 事会工作报告如下： 一、公司监事会日常工作情况 2023 年度公司监事会共召开 7 次监事会会议，每次监事会会议的召开程序 都符合《中华人民共和国公司法》和《宁波慈星股份有限公司章程》的相关规定。 公司监事会具体工作情况如下： 2023 年 3 月 20 日，公司召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于出售参股公司股权与控股股东签署补充协议暨关联交易的议案》。 2023 年 8 月 28 日，公司召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于向激励对象预留授予限制性股 票的议案》。 202 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-020 宁波慈星股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发〈企 业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 ...

宁波慈星股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规章及《宁波慈星股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格的公司 及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股份 的公司； （三）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于50%, 但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于50%, 但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 公司以其持有的股权份额，依据对子公司资产控制和上市公司规范 运作要求，通过向子公司委派董事、监 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕1423 号 宁波慈星股份有限公司全体股东： 1. 事项描述 一、审计意见 我们审计了宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 ...

宁波慈星股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务人的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作指引》《上市公司治理准则》以及《宁波慈星股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生重大影响的信息以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包括：招股说明书、 募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告、收购报告书等。 第三条本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门、各控股子公司（ ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-011 宁波慈星股份有限公司 关于 2024 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度委托理财计划的议案》， 同意公司对不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资 金进行现金管理，以增加投资收益。 2、投资额度 公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币 2 亿元的资金 购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司、全资子公司及控股子公司对额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 单个理财产品的投资期限均不得超过 12 个月。 5、资金来源 公司、全资子公司及控股子公司的闲置自 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东宁波裕人智 慧科技（集团）有限公司（以下简称"裕人智慧"）的一致行动人裕人企业有限 公司（以下简称"裕人企业"）的通知，获悉其所持有的部份公司股份办理了解 除质押及重新质押业务，具体事项如下： 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-003 宁波慈星股份有限公司 （一）股东股份解除质押及质押基本情况 关于控股股东的一致行动人 部分股份解除质押及质押的公告 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 3、股东股份累计质押的情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | 持股比 | 本次解除质 押及质押前 | 本次解除质 押及质押后 | 占其所 | 占公司 | ...

关于对宋甲甲的监管函 深 圳 证 券 交 易 所 1 披露义务。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 2 月 23 日 创业板监管函〔2024〕第 22 号 宋甲甲： 根据宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份）披露 的《关于董事亲属短线交易及致歉的公告》，你的配偶莫亚 男于 2023 年 8 月 2 日买入 2 万股慈星股份股票，于 2024 年 2 月 2 日卖出 2 万股慈星股份股票。上述买入和卖出行为间 隔不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。 你作为公司董事，未能督促配偶合规交易慈星股份股票， 违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条以及《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 4.1.12 条的规定。 我部希望你认真吸取教训，杜绝上述问题再次发生，同 时提醒慈星股份全体董事、监事、高级管理人员应当按照《证 券法》等法律法规，以及本所《创业板股票上市规则》及相 关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行信息 2 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-001 宁波慈星股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称 "公司"）于近期收到公司董事宋甲甲先 生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》，获悉其配偶莫亚男女士 于 2023 年 8 月 2 日买入公司股票，于 2024 年 2 月 2 日卖出公司股票。根据《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，上述交易 构成短线交易，公司获悉后进行了核查，现就相关情况公告如下： 莫亚男女士本次短线交易产生的收益按"构成短线交易股份数量×（卖出均 价－买入均价）"计算为亏损人民币 56,800 元，即不存在应上缴短线交易收益 的情形。 截至本公告日，莫亚男女士持有公司股票 0 股。 二、本次事项的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事后高度重视，及时核查了解了相关情况，宋甲甲先生及其配偶 莫亚男女士亦积极配合、主动纠正 ...