证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-014 宁波慈星股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商 变更登记的议案》，具体内容如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成登记，于 2023 年 12 月 22 日上市流通。本次归属股票的上市流通 数量为 726.00 万股，公司总股本将由 780,541,776 股增加至 787,801,776 股。鉴 于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本为人民币 780,541,776 元，拟变更公司注册资本为人民币 787 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-013 宁波慈星股份有限公司 二、被担保人基本情况 被担保人为以买方信贷方式、融资租赁方式向公司及子公司购买产品且信誉良 好的客户。买方信贷及融资租赁被担保人情况以具体业务实际发生时为准。拟实施 买方信贷业务、融资租赁业务的客户，为信誉良好且具备融资贷款条件的客户，同 时还须满足客户不是公司的关联方企业；客户提供相应的反担保措施等条件。 关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董事 会第九次会议，审议通过了《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的 议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 一、担保情况概述 为促进公司横机业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，公 司及子公司（以下简称"卖方"）针对电脑横机设备拟与合作银行开展买方信贷业 务、与融资租赁公司开展融资租赁业务，即对部分信誉良好的客户（以下简称"买 方"）采用"卖方担保买方融资 ...

宁波慈星股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）投资的决策与 管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及的相关规定和《公司章程》的规定，制定 本制度。 3、参股其他独立法人实体； 对外投资管理制度 4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第二条 本制度所称投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币 出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资 产作价出资依照本办法第三条规定的形式进行投资的经济行为。公司通过收购、 置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本办 法。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-018 宁波慈星股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第九次会议决议召开公司2023年度股东大会，现将会议 有关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第九 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月6日（星期一）下午14:00 。 （2）网络投票日期和时间：2024年5月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月6日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为: 202 ...

宁波慈星股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《宁波慈星股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会。审计委员会对董事 会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交 董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员应当具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束 ...

经核查独立董事林雪明、孙科、陈文莹的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 宁波慈星股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的有关规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事林雪明、孙科、陈文莹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 宁波慈星有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

宁波慈星股份有限公司 2023年度董事会工作报告 公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等 有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股 东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体 股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会 主要工作报告如下： 一、 2023 年公司经营情况 公司2023年实现营业总收入203,202.89万元，较去年同期上升6.9%；归属于 上市公司股东的净利润为11,407.22万元，同比增长24.99%。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 479,064.69 万元，同比增长 8.36%； 归属于上市公司股东的净资产为 295,718.11 万元，同比增长 7.52%。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召 ...

宁波慈星股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资行为 以及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范投资风险，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运》、公司 章程，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 风险投资的基本原则 （一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益； 第二条 本制度所称的风险投资指证券投资、衍生品交易及中国证监会、深 圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所述证券投 ...

本人林雪明，本科学历。现任宁波大学科学技术学院院务委员会副主任。2022 年11月至今，担任公司独立董事 。 宁波慈星股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（林雪明） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 2 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议情况 本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查 阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并 提出专业、合理的建议，会上 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 宁波慈星股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《宁波慈星股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （四）具有完成审计任务和确保审计质 ...