Company and Industry Conference Call Summary Company Overview - The conference call was organized to address investor concerns regarding the company's recent stock performance and market rumors, aiming to restore investor confidence [1] Key Industry Insights - There is a strong demand for 800G and 400G products, leading to material shortages that are expected to ease by Q2 of the following year [3][4] - The company anticipates continued quarter-over-quarter growth through Q4 and Q1 of the next year, despite potential impacts on growth rates [4] - The silicon photonics segment is projected to dominate the market, with expectations of exceeding 50% of industry shipments by 2024-2025 [4] Competitive Landscape - Chinese suppliers hold over 50% market share in the overseas market, making it difficult for clients to switch to U.S. suppliers without significant delays [7][8] - Competitors would require 2-3 years to match the production capabilities of the company, which poses a challenge for clients seeking immediate solutions [8][9] Demand Forecast - The company has received confirmed orders for 800G products from March to the following March, indicating strong demand [17] - There are no immediate changes to the demand forecast for 800G products, as further validation from clients is needed [17] - The company expects to meet 100% of overseas delivery requirements by the following year, despite geopolitical concerns [9] Supply Chain and Production - The company is focused on ensuring supply chain support rather than reducing production capacity, countering rumors about supply chain constraints [21] - There is a clear strategy to enhance production capabilities in Southeast Asia to mitigate potential tariff impacts [21][22] Financial Outlook - The company reassured investors that the demand for products in 2025 is robust and can be verified through various channels [21] - Concerns regarding pricing and competition for 800G products were addressed, indicating that price adjustments would remain within historical ranges [19] Conclusion - The company is confident in its ability to navigate market challenges and maintain its competitive edge, emphasizing the importance of its supply chain and production capabilities [22]

中际旭创股份有限公司 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-094 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2024 年 11 月 29 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议 的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议 并以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整内部股权架构的议案》 为进一步实施业务体系整合，优化公司内部资源，基于整体战略以及优化提升管 理效率的考量，公司拟将苏州旭创持有的 TeraHop Pte. Ltd.以股权划转方式划转至苏 州泰跃；同时，公司拟受让全资子公司苏州旭创持有的成都智禾 100%股权，成都智 禾拟新设全资子公司苏州智禾并由苏州智禾 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-093 中际旭创股份有限公司 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 22 日以传真、电子邮件等 方式发出，并于 2024 年 11 月 29 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先 生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。 会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规及 规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司制定了 《中际旭创市值管理制度》。 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-096 中际旭创股份有限公司 二、投资标的基本情况（以最终工商登记为准） （一）禾创致远二期（苏州）企业管理中心（有限合伙） 关于投资禾创致远二期基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于投资禾创致远二期基金的议案》，为充分发挥双方优势，加强公司在光电产业 链、先进材料、智能汽车和机器人等领域的投资布局，公司拟与苏州工业园区元禾新 兴产业投资管理有限公司（以下简称"元禾新兴产投"）合资设立禾创致远二期（苏 州）企业管理中心（有限合伙）（具体名称以工商登记为准），其中公司出资人民币 1,400.00 万元，占出资总额的 93.33%；元禾新兴产投出资人民币 100.00 万元，占出 资总额的 6.67%。同时，禾创致远二期（苏州）企业管理中心（有限合伙）设立后， 公司拟与禾创致远二期（苏州）企业管理 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-095 中际旭创股份有限公司 关于调整内部股权架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议以及第五届监事会第十三次会议，分别审议通 过了《关于调整内部股权架构的议案》，公司拟将全资子公司苏州旭创科技有限公司 （以下简称"苏州旭创"）持有的 TeraHop Pte. Ltd.（以下简称"TeraHop Pte"）67.71% 的股权划转给全资子公司苏州智达泰跃科技有限公司（以下简称"苏州泰跃"）；苏 州旭创拟将其持有的成都智禾光通科技有限公司（以下简称"成都智禾"）100%股权 转让给公司；成都智禾拟新设全资子公司苏州智禾光通科技有限公司（以下简称"苏 州智禾"，具体名称以工商登记为准），同时苏州旭创拟将其持有的山东旭创通信科 技有限公司（以下简称"山东旭创"，山东旭创拟更名为山东智禾通信科技有限公司， 具体名称以工商变更登记为准）100%股权转让给苏州智禾；具体情况 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-092 中际旭创股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议并通过了《关 于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置自有资金的使用效 率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，中际旭创及合 并报表范围内子公司、孙公司或分公司合计拟使用不超过人民币 150,000 万元（或等 值外币）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用； 使用期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，单个投资产品的投资期 限不超过十二个月；具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网披露的《中际旭创股份有限公司关于继续使用自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-034），该事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过。 近期 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-088 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 1 日以传真、电子邮件等方 式发出，并于 2024 年 11 月 7 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。会 议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格 的议案》 因在限制性股票授予前公司实施了 2023 年度利润分派方案，根据《公司第三期 限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司本次将预留部分的授予价格由 52.33 元/股调整为 37.06 元/股，将授予数量由 80.00 万 ...

中际旭创监事会核查意见 中际旭创股份有限公司监事会 关于公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见 本次限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的人员具备《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上 市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《中际旭创股份有限公司 第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司 本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。 综上所述，公司本次激励计划规定的预留部分激励对象授予条件已成就，监 事会同意以 2024 年 11 月 7 日为授予日，向 75 名激励对象授予 112.00 万股限制 性股票。 （以下无正文） 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司章 程》《监事会议事规则》的有关规定，中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单进行了核查，并 发表核查意见如下： 经审核，监事会认为：公司第三期限制性股票激励计划预留部分授予数量和 价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《中际旭创 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-090 中际旭创股份有限公司 关于调整第三期限制性股票激励计划 预留部分授予数量及价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"） 于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于调整第三期限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格的议案》，根据《第 三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"激励计划"）的规定以及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司对第三期限制性股票激励计划预留部分的 授予价格及数量进行了调整，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序 1、2023 年 10 月 20 日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司独立董事战淑 萍就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2024 年 11 月 7 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的 召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议并 以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格 的议案》 因在限制性股票授予前公司实施了 2023 年度利润分派方案，根据《公司第三期 限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司本次将预留部分的授予价格由 52.33 元/股调整为 37.06 元/股，将授予数量由 80.00 万股调整为 112.00 万股。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于向第三期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股 票的 ...