中际旭创股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十次会议分别审议并通 过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置自有资金 的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，中际 旭创合并报表范围内的子公司、孙公司拟使用闲置自有资金进行现金管理；其中全 资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称"苏州旭创"）拟使用不超过人民币 80,000 万元、苏州旭创全资子公司铜陵旭创科技有限公司（以下简称"铜陵旭创"）拟使用 不超过人民币 20,000 万元、苏州旭创子公司 InnoLight Technology Pte. Limited (以下 简称"InnoLight Singapore")拟使用不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）、InnoLight Singapore 控股子公司 Innolight Technol ...

中际旭创股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使 用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况 下，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元、全资子公司苏州旭创科技有限公司（以 下简称"苏州旭创"）拟使用不超过人民币 80,000 万元、全资孙公司铜陵旭创科技 有限公司（以下简称"铜陵旭创"）拟使用不超过人民币 10,000 万元、全资孙公司 苏州旭创光电产业园发展有限公司（以下简称"光电产业园"）拟使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，合计使用闲置募集资金进行现金管 理的总金额不超过人民 160,000 万元，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期 限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，单个投 ...

上海泽昌律师事务所 关于 中际旭创股份有限公司 二零二三年十月 第三期限制性股票激励计划 （草案修订稿） 之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 上海泽昌律师事务所 法律意见书 释 义 | 释 义 2 | | | --- | --- | | 第一节 律师声明 | 4 | | 第二节 正文 6 | | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 6 | | | 二、本次激励计划的内容 7 | | | 三、实施本次激励计划涉及的法定程序 20 | | | 四、本次激励计划激励对象的确定 23 | | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 23 | | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 24 | | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 24 | | | 八、本次激励计划涉及的回避表决情况 25 | | | 九、结论性意见 25 | | 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右 栏中的含义或全称： | 简称 | | 含义 | | --- | --- ...

证券简称：中际旭创 证券代码：300308 中际旭创股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 （草案修订稿） 二零二三年十月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票或限制性股票归属安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将 由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件，以及中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭 创"或"公司"、"本公司"）《公司章程》制订。 2、本公司不存在《上市公司股权激励管理办法》中"第七条"规定的不得 实施股权激励的情形。 3、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-124 中际旭创股份有限公司 关于第三期限制性股票激励计划（草案） 及相关文件修订说明的公告 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司第三期限制性股票激励计 划（草案修订稿）及其摘要的议案》和《关于公司第三期限制性股票激励计划实施考 核管理办法（修订稿）的议案》，为进一步促进公司建立、健全长效激励机制和约束 机制，增强公司管理团队和核心技术(业务)骨干（含控股子公司）对公司持续健康发 展的使命感和责任感，更好的调动其积极性，同时提升考核指标的科学性、针对性和 合理性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司核 心竞争力的提升和长远发展目标的实现，公司对《中际旭创第三期限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要、《中际旭创第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 进行了修订，具体情况公告如下： | 草案章节 | 主要修订内容 | | | --- | --- | --- | | | 修订前： | | | | 10、本激励计划中， ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-121 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 23 日以传真、电子邮件等方 式发出，并于 2023 年 10 月 27 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘 圣先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了 会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、中际旭创第五届董事会第四次会议决议； 2、独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 一、审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要 的议案》 为进一步促进公司建立、健全长效激励机制和约 ...

中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届监事会第四次 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2023 年 10 月 27 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议 的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议 并以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要 的议案》 为进一步促进公司建立、健全长效激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核 心技术(业务)骨干（含控股子公司）对公司持续健康发展的使命感和责任感，更好的 调动其积极性，同时提升考核指标的科学性、针对性和合理性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司核心竞争力的提升和长远发展目 标的实现，公司对中际旭创第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要进行了修订。 该议案尚需提交公司股东大会进行审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过 ...

中际旭创股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 重要提示： 1、按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"管理办法"）的有关规定，并根据中际旭创股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事战淑萍女士作为征集人就 公司拟于 2023 年 11 月 8 日召开的 2023 年度第四次临时股东大会中审议的公司第三期限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 2、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本征集人战淑萍，作为公司独立董事，仅对公司拟召开的 2023 年第四次临时股东 大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交 易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿 ...

中际旭创股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关 规定，我们作为中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 五届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于修订《公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《第三 期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见 经审阅《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《第三期 限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，前述修订的内容符合《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 能够更好的调动核心管理团队和业务骨干的积极性，进一步提升考核指标的科学性、 针对性和合理性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 促进公司核心竞争力的提升和长远发展目标的实现，有利于公司的持续发展，不会 损害公司及全体股东的利益。 综上所述，我们一致同意公司本次对《公司第三期限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要、《公司第三期限制性股票激励计划实施考核 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-123 中际旭创股份有限公司 2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》和《关于公司第三期限 制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，该事项尚需提交公司股东大 会审议。因本次股东大会拟审议的议案中《关于公司第三期限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》和《关于公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》部分内容已发生变更，故取消上述两项议案。 同日，为提高公司决策效率，公司股东山东中际投资控股有限公司（以下简称"中 际控股"）向董事会提交了《关于提请增加中际旭创股份有限公司 2023 年第四次临时 股东大会临时提案的函》，提请增加《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案修订 稿）及其摘要的议案》和《关于公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修 订稿）的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会进行审议。 根据《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以 ...