中际旭创股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关 规定，我们作为中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 五届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于第三期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整的独立意见 （以下无正文） 独立董事对相关事项的独立意见 （此页无正文，为中际旭创股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页。） 经核查，独立董事认为：公司董事会对第三期限制性股票激励计划激励对象名 单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《中际旭创股份有限 公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》中相关调整事项的规定。本次调整 内容在公司 2023 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法 合规。综上所述：我们一致同意公司对激励对象名单及授予数量的调整。 二、关于向第三期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意 见 1、《中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草 ...

中际旭创监事会核查意见 中际旭创股份有限公司监事会 关于公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司章 程》《监事会议事规则》的有关规定，中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并 发表核查意见如下： 经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人 员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《中 际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对 象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条 件。除 2 名激励对象因离职而未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象 的名单与公司 2023 年第四次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相 符。 综上所述，公司本次激励计划规定的激励对象首次授予条件已成就，监事会 同意以 2023 年 11 月 24 日为授予日，向 107 名激励对象授予 718.6 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-131 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 18 日以传真、电子邮件等方 式发出，并于 2023 年 11 月 23 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘 圣先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了 会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量 的议案》 鉴于《中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划》中拟授予权益的 2 名 激励对象从公司离职，拟授予其的 14,000 股限制性股票不再授予。根据公司 2023 年 第四次临时股东大会的授权，公司董事会对第三期限制性股 ...

北京中银（苏州）律师事务所 关于中际旭创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京中银（苏州）律师事务所 关于中际旭创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 www.zhongyinlawyer.com 苏州•工业园区•月亮湾路 10 号•慧湖大厦 B 座 1902 室（215123） Room1902,North Wisdom Center,No.10 Moon Bay Rd,Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province China Tel:(86512)62766638 Fax:(86512)62766665 二〇二三年十一月 | 一、本次股东大会的召集和召开程序 | 3 | | --- | --- | | 二、本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会人员资格 | 4 | | 三、本次股东大会的审议事项 | 5 | | 四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果 | 7 | | 五、结论意见 | 9 | 致：中际旭创股份有限公司 北京中银（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中际旭创股份有限 公司（以下简称"公司"或 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-130 中际旭创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:00，会期半天。 网络投票时间为：2023 年 11 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 8 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长刘圣先生 6、股权登记日：2023 年 11 月 1 日（星期三） 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-128 中际旭创股份有限公司 关于公司第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查 询，对公司第三期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）内幕信息知情人 及激励对象（以下简称"核查对象"）在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 10 月 20 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的 情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及公司内 2023 ...

关于第三期限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-129 中际旭创股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管 指南第 1 号》"）以及《公司章程》的相关规定，中际旭创股份有限公司（以下简称 "公司"或"中际旭创"）对公司第三期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 首次授予部分的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示 情况对拟激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司公示情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次 会议审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 等相关议案，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事 会第四次会议审 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-127 类 型：有限责任公司 中际旭创股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）全资孙公司铜 陵旭创科技有限公司（以下简称"铜陵旭创"）根据公司发展战略和生产经营情 况变更了经营范围；近日，根据有关法律法规的规定铜陵旭创完成了工商变更登 记及备案手续，并取得了铜陵市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记 信息如下： 名 称：铜陵旭创科技有限公司 统一社会信用代码：91340700MA2Q3DU661 法定代表人：王攀 注册资本：118,539.70 万元人民币 成立日期：2017 年 10 月 25 日 住 所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段 5555 号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器 件零售；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路芯片设 计及服务； ...

中际旭创股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十次会议分别审议并通 过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置自有资金 的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，中际 旭创合并报表范围内的子公司、孙公司拟使用闲置自有资金进行现金管理；其中全 资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称"苏州旭创"）拟使用不超过人民币 80,000 万元、苏州旭创全资子公司铜陵旭创科技有限公司（以下简称"铜陵旭创"）拟使用 不超过人民币 20,000 万元、苏州旭创子公司 InnoLight Technology Pte. Limited (以下 简称"InnoLight Singapore")拟使用不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）、InnoLight Singapore 控股子公司 Innolight Technol ...

中际旭创股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使 用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况 下，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元、全资子公司苏州旭创科技有限公司（以 下简称"苏州旭创"）拟使用不超过人民币 80,000 万元、全资孙公司铜陵旭创科技 有限公司（以下简称"铜陵旭创"）拟使用不超过人民币 10,000 万元、全资孙公司 苏州旭创光电产业园发展有限公司（以下简称"光电产业园"）拟使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，合计使用闲置募集资金进行现金管 理的总金额不超过人民 160,000 万元，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期 限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，单个投 ...