惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他现行有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由9名董事组成，其中，独立董事3名，设董事长一人。 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，专门 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人， ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"《公司章程》"）章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第九条 公司依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事内部审计工 作。内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理等相关专业知识和业 务能力。 第四条 本制度适用于公司以 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-009 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召 开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 利润分配预案的具体情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为-194,561,319.72元, 母公司实现的净利润为-83,734,259.94元。 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润余额为-38,941,541.81元，母公司未分 配利润余额为152,261,884.78元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相 关规定，并结合公司实际经营及未来发展情况，公司2023年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不 ...

关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 对子公司惠州金日工业科技有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0090 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | 1 | 1-2 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 3-4 | 容诚专字[2024]200Z0090 号 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称 "硕贝德公司"）管理层编制的《关于对子公司惠州金日工业科技有限公司 2023 年 度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定 编制业绩承诺实现情况说明是硕贝德公司管理层的责任，这种责任包括保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在 实施审核工作的基础上对硕贝德公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审 核意见。 我们按照《中国注 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-006 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于2024年4月2日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2024 年4月11日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监 事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形 成会议决议如下： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》； 与会监事认真审议了《2023年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异 议，表决通过。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。 本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。 本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的激励机制，充 分调动董事、监事和高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》等相关规定， 在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制定本方案。 一、本方案适用对象 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-011 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 公司董事、监事及高级管理人员，其中董事是指董事会的成员，包括董事长、 董事、独立董事；监事是指监事会的成员，包括监事会主席、监事及职工代表监事； 高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。 二、本方案适用期限 本方案适用期限为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 1、非独立董事：在公司专职工作的董事，按照其在公司所担任的具体职务领 取薪酬，且每人每年可领取 6 万元董事岗位津贴；不在公司专职工作的董事，不额 外领取薪酬，每人每年可领取 6 万元董事岗位津贴。 2、独立董事：每人每 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-004 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年3月29日、 2024年4月1日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券 交易所创业板交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 1 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用书面问询的方式，对公司控 股股东及实际 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-003 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开 的第五届董事会第十一次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确 保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用额度不超过18,700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司第五届 董事会第十一次临时会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年12月 25日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》。 近日，公司全资子公司广州硕贝德科技有限公司（以下简称"广州硕贝德"） 使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金 进行现金管理，现将相关情况公告如下： 1 单位：万元 序 号 委托方 ...

公司董事兼副总经理俞斌先生、副总经理兼财务负责人陈忠琪先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日在巨 潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号： 2023-075），公司董事兼副总经理俞斌先生及副总经理兼财务负责人陈忠琪先生或 前述主体的一致行动人计划自上述公告披露之日起6个月内增持公司股份，增持股 份的总金额合计不低于人民币120.00万元（含本数）。 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-002 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持股份计划实施完成的公告 近日，公司收到俞斌先生、陈忠琪先生出具的《关于股份增持计划实施完成的 告知函》，截至本公告披露日，上述增持公司股份的计划已实施完成，现将有关情 况公告如下： 一、增持计划的基本情况 基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，董事兼副总经理俞斌先生 或其一致行动人计划自2023年12月11日 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东西 藏硕贝德控股有限公司（以下简称"硕贝德控股"）的通知，获悉硕贝德控股将其 所持有本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，硕贝德控股及其一致行动人朱坤华先生、朱旭东先生及朱 旭华先生所持质押股份情况如下： | 股东名称 | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 未质押股份 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | | | 已质押股 | | | | | | (股) | 例 | 份数量 | 份数量 | | | 份限售和 | 占已质押 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | (股) | (股) | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份比例 | 数量(股) | 比例 | | | | | | | | | (股) | | | | | 硕贝德控股 ...