经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事及专门委员会以外的任何职务，也未在主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司独立董事张耀平先生、陈荣盛先生及吴忠生先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2024-008 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会现就提名夏永为惠州硕 贝德无线科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州硕贝德无线科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-013 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召 开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，依据《企业会计准则》及 公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月 31日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的 资产减值准备。第四季度公司信用减值损失和资产减值损失具体情况如下： 单位：元 | 信用减值损失 | | | --- | --- | | 项 目 | 第四季度发生额 | | 应收票据坏账损失（损失以"-"号填列） | 1,887,955.25 | | 应收账款坏账损失（损失以"-"号填列） | -859,999.41 | | 其他应收款坏账损失 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长或总经理担任。 （六）董事会授权的其他事宜。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 战略委员 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第一条 为维护惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限 公司。 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四节 股份终止上市 8 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关联交易制度 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易， 维护公司股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他中国法律、法规、规范性文 件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则， 不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易系指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生 转移资源或者义务的事项，包括： 第一章 总则 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠 ...

2023 年度，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律、法规的要求，以切实维 护公司利益和股东权益为原则，认真履行监事会职责，为公司规范运作、完善和 提升治理水平发挥了积极作用。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年度公司监事会的会议情况 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （三）公司募集资金使用情况 监事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集 资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在未经审议变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况。 报告期内公司共召开9次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议事项 1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》； 年年度报告全文及其摘要》； 2、审议通过《2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0092 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0092 号 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了惠州硕贝德无线科技股 份有限公司（以下简称硕贝德公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 1 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告（陈荣盛） | 姓名 | 本报告期应参 | 现场出席董 | 以通讯方式参加 | 委托出席董 | 本报告期应参加 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 事会次数 | 董事会次数 | 事会次数 | 股东大会次数 | 大会次数 | 作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《惠州硕贝德无线科技股 份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营情 况，认真审议公司董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈荣盛，男，1983年出生，中国国 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三条 本细则所称的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和 董事会秘书。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理由总经理 提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第五条 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第六条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 职责权利，规范公司总经理行为，保证公司总经理依法行使职权，履行权利义务， 根据《中华人民共和国公司法》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公 司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第七条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位及其下属企业中不 得担任除董事、监事外的其他职务。总经理在公司领薪。 第八条 总经理及副总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连 任。 第九条 总经理应具备以下条件： 1、具有良好的 ...