惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理机制,强化公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")的职能,确 保审计委员会对年度审计工作的有效监督,根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《惠州硕贝德无线科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司年报编制的实 际情况,特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中,应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真履行职责,勤勉尽责地开展工作, 维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会应根据公司年报披露时间安排以及实际情况,与为公司 提供年度审计的会计师事务所(以下简称"年审会计师事务所") 共同协商确定年 报审计时间。 第四条 审计委员会与年审会计师事务所确定审计时间后,应及时通知公司 财务负责人。审计委员会应在年审会计师事务所进场前审阅公司编制的年度财务 会计报表，审计委员会应当会同独立董事参加与年审会计师的见面 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0089 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 3 | 年度募集资金使用情况对照表 2023 | 1-3 | | 4 | 变更募集资金投资项目情况表 | 1-2 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0089 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截止 2023 年 12 月 31 日的 财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司生产经营中的具体情况，现 将公司的财务决算情况汇报如下： | 指标\日期 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 同比增长率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 165,276.93 | 154,573.27 | 6.92% | | 净利润（万元） | -21,839.19 | -9,448.05 | -131.15% | | 加权平均净资产收益率（%) | -16.20% | -6.67% | -9.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 （万元） | -19,456.13 | -8,660.52 | -124.65% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（万元） | -18,215.09 | -12,284.30 | -48.28% | | 资产负债率（%） | 62.07% | 56.65% | 5.42% | | 每股 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-010 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举孙进山先生担任审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 在吴忠生先生的辞职正式生效前，公司第五届董事会审计委员会委员调整为吴 忠生（召集人、主任委员）、孙进山及张耀平。 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 二 0 二四年四月十二日 1 关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开的 第五届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员 的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司对第五届董事会审 计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书黄刚先生不再担任 审计委员会委员职务。 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事吴忠生先生提交的辞职报告。因个人原因，吴忠生先生申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员及第五届董事 会薪酬与考核委员会委员职务，原定任期为至第五届董事会届满之日。辞职后，不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴忠生先生未持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-012 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 夏永先生已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性须 经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 二 0 二四年四月十二日 2 由于吴忠生先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且独立董事 的人数低于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号— ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2024-020 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》 的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十二次会议审议通过，决定于2024年5月9日（星期四）下午2:30召开2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十二次会议审议通 过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午2:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年5月9日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00； ②通过深圳证券 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 员会的有关决议。 第四条 本议事规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事；高 级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会 聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为保证惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险 偏好和风险承受度等因素，制定本内部控制缺陷认定标准。 第二章 内部控制缺陷的分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷分为设计缺陷和运行 缺陷。设计缺陷，是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计 不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。运行缺陷，是指设计有效（合理且 适当）的内部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、 运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。 第三条 内部控制缺陷按照影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。 重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有 可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及 内部控制的整体有效性， ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告（吴忠生） 作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《惠州硕贝德无线科技股 份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营情 况，认真审议公司董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴忠生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，曾任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究人员 及上海同济建设科技股份有限公司独立董事。现任上海国家会计学院副教授及硕 士生导师、上海国家会计学院智能财务研究院副院长、江苏雷利电机股份有限公 司独立董事、上海君子兰新材料股份有限公司独立董事及上海水星 ...