证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-015 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第十四次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开第五届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 现将相关事宜公告如下。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度 股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-017 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向子公司提供借款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")拟对子公司洁诺医疗管理集 团有限公司(以下简称"洁诺医疗")提供的借款进行展期，双方拟签订《借款合同展期协 议二》，借款总额调整为向子公司提供最高借款余额不超过人民币 9,000 万元，借款期限 延长至2025年6月30日，借款利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）， 具体参考当期银行实际贷款利率情况。洁诺医疗其他股东按出资比例提供相应股权质押 担保。 2、本次借款展期事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。 3、本次借款展期对象为公司的子公司（公司通过控股子公司上海景正医疗科技有 限公司持有其 56%的股权，并纳入公司合并报表范围），公司对其具有实质的控制和影 响，整体风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 一 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月十九日 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 (2023 年修订)》以及《公司章程》等规定，就公司在任独立董事郑卫茂、戴雪光、 鲁旭波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事郑卫茂、戴雪光、鲁旭波的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2023 年度总经理工作报告 各位董事： 2023 年度，随着国家及省市联盟常态化、制度化开展高值医用耗材集中带 量采购，骨科关节类、创伤类、脊柱类三大领域均纳入骨科医用耗材集采范围并 陆续落地执行；2023 年 11 月，第四批国家组织高值医用耗材集采正式启动，运 动医学类耗材产品首次纳入集采范围，随着此次集采的尘埃落地，意味着骨科四 大类高值医用耗材基本实现集采全覆盖。 本报告期内，公司全体员工在董事会的领导下，积极应对医疗卫生体制改革 的新变化，顺应骨科集采的新常态，公司坚持贯彻执行公司内生与外延并重的未 来发展战略，结合国内医疗器械市场的发展趋势，持续对主营业务进行调整和优 化,集中优势资源，优化公司资源配置，专注在具有更强竞争优势的领域发展。 本报告期内，为应对高值耗材带量采购政策对公司业务的全面冲击，公司立 足骨科产品创新，根据市场需求进行深度挖掘和创新，结合市场、技术发展趋势 和临床反馈，不断更新迭代现有产线，并积极优化营销网络，持续拓宽产品线和 开拓新的业务领域，公司坚持国际化发展战略，加大海外市场布局，加速国际业 务进程。报告期内公司继续强化成本管控和费用管控，公司通过压缩人力成本、 降低营 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评 估后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。2022 年度上市公司审计客户共 488 家 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-013 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于追认2023年度日常关联交易超额部分 及预计2024年度日常关联交易的公告 因生产经营需要，公司预计 2024 年度拟与以下关联公司（除上海涛影医疗科技有 限公司）发生总金额不超过 4,330 万元（不含税）的销售、采购、租赁物业服务等日常 关联交易。公司 2023 年度日常关联交易预计金额为人民币 4,080 万元，实际发生金额为 人民币 4,108.32 万元。 | 序号 | 公司名称 | 以下简称 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 | 上海利格泰 | | 2 | 上海利格泰医用设备有限公司 | 利格泰设备 | | 3 | 上海意久泰医疗科技有限公司 | 上海意久泰 | | 4 | 上海脊光医疗科技有限公司 | 上海脊光 | | 5 | 上海涛影医疗科技有限公司 | 上海涛影 | | 6 | 上海修能医疗器械有限公司 | 上海 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华内字[2024]0011000082 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000082 号 上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯 利泰"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-012 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十四次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现就具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》。《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》尚需提交公司股 东大会审议并表决。 （二）监事会审议情况 2024 年 4 月 19 日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规及《公 司章程》等相关规定，考虑了公司未来业务发展与股东利益的需要，符合公司实际情况， 不存在损害 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-010 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《公司 2023 年度董事会工作报告》请详见披露于中国证监会指定信息披露 网站公告的《公司 2023 年年度报告》中的相关内容。 公司报告期内在任独立董事郑卫茂、戴雪光、鲁旭波分别向董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行 述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了《关于 独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容请详见中国证监会指定信息披露网 站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十四次会议的通知，并 于 2024 年 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-009 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于子公司实施股权激励暨放弃优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 （一）放弃权利基本情况 为进一步调动子公司洁诺医疗管理集团有限公司（以下简称"洁诺医疗"）员工的积 极性，设立员工持股平台上海麒翃科技合伙企业（有限合伙）向洁诺医疗增资，用于实施 股权激励（以下简称"本次增资"或"本次股权激励"）。公司控股子公司上海景正医疗科技 有限公司作为洁诺医疗的股东，持有洁诺医疗56%的股权，拟在本次增资中放弃其享有的优 先认购权（以下简称"本次交易"），具体如下： 洁诺医疗设立员工持股平台上海麒翃科技合伙企业（有限合伙），向洁诺医疗增资 3,190.9283万元，认购洁诺医疗新增注册资本879.0436万元，增资价格为3.63元/注册资本。 本次增资，上海景正医疗科技有限公司放弃优先认购权，放弃金额为1,786.9198万元。本次 增资完成后，洁诺医疗的注册资本增加至8,790.436万元。 （二）关联交易说明 本次交易 ...