证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-076 北京东土科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，北京东土科技股份有限公 司定于2024年11月11日召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第六届董事会第四十六次会议审议 通过，定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会 会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2024 年 11 月 11 日下午 2:30。 二、会议审议事项 2．网络投票时间：2024 年 11 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

全体董事认为：公司董事会编制的《北京东土科技股份有限公司2024年第三 季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-072 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年10月 24日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四十六会议。本次会议为董事会临时 会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式发出。 本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告》 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息 ...

北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、审议通过《北京东土科技股份有限公司2024年第三季度报告》 一、会议召开情况 经与会监事审核，公司编制的《北京东土科技股份有限公司 2024 年第三季 度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日于公司会 议室以现场会议方式召开了第六届监事会第三十次会议。本次会议为监事会临时 会议。会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-077 二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 监事会 具体内容详见同 ...

| | 上海市嘉定区马陆镇 | 嘉定区促进现代服 务业发展专项资金 | 1,000,000.00 | 2024 年 9 | 嘉商[2020]21 号 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 财政所 | 项目 | | 月 6 日 | | | | 东土科技 | 国家税务局 | 软件产品增值税退 税 | 8,739,972.13 | 2024 年 3 月 23 日-至 2024 年 3 | 财税[2011]100 号 财政部税务总局公 87 | 是 | | | | | | 今 | | | | 及子公司 | 国家税务局 | 进项税加计抵减 | 1,703,555.19 | 月 23 日-至 | | 是 | | | | | | | 告 2019 年第 | | | | | | | | 号、2022 年第 11 | | | | | | | 今 | | | | | | | | | 号 | | | | 国家税务局 | 个税返还 | 41,368.38 | 2024 年 3 月 23 日-至 | 中华人民共和国个 | 是 | | | | | | | 人所得税法 ...

北京东土科技股份有限公司 关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-075 根据《北京东土科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的 使用计划及使用情况如下： 三、新增和变更募投项目情况说明 近年来，国家相关部门多次强调要破解关键技术问题，打好科技仪器设备、 操作系统和基础软件国产化攻坚战。在《中共中央关于进一步全面深化改革推进 中国式现代化的决定》中，就提出要加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工 程技术、颠覆性技术创新，加强新领域新赛道制度供给，建立未来产业投入增长 机制，完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端 装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健 康有序发展。 东土科技深耕工业互联网领域，拥有二十余年的行业积累与技术沉淀，形成 了工业网络、工业控制、操作系统等工业互联网"根技术"体系， ...

北京东土科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称公司）的证券投资行 为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保 证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，并结合《公司章程》等规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价 证券的行为，包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及中国证监会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年 ...

一、募集资金基本情况 北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委 员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 81,775,700 股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额为 874,999,990 元，扣除 总发行费用 15,177,146.89 元，实际募集资金净额为人民币 859,822,843.11 元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向特定对象发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2023BJAG1B0235 的《验资报 告》。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北 京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上 ...

北京东土科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解 除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1.本次股票解除质押情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除 质押股份 | 占其所持股 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 数量（股） | 份比例 | 比例 | | | | | | 动人 | | | | | | | | 李平 | 是 | 29,000,000 | 33.05% | 4.72% | 2024 年 8 月 5 日 | 2024 年 10 | 深圳市高新投集 | | | | | | | | 月 22 日 | 团有限公司 | | 合计 | / | 29,000,000 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的 议案》，同意孙殿义先生担任公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–070 北京东土科技股份有限公司 近日，公司收到独立董事孙殿义先生的通知，孙殿义先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了深圳证券交易所颁 发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 23 日 截至公司 2024 年第二次临时股东会通知发出之日，孙殿义先生尚未取得独立 董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，孙殿义先生承诺 参加最近一期独立董事培训并取得深圳 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 北京东土科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | √现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 1. 长城证券研究所 纪涵宇 | | | 参与单位名 | 2. 湘财证券北京分公司 鲍铮 | | | 称及人员姓 | 3. 明世伙伴私募基金 何德健 | | | 名 | 4. 匀丰基金合伙人 | 王春宇 | | | 5. 亿纬控股 | 陈钰涛 | | | 6. 望水泉私募投资基金 石晓晶 | | | | 7. 香港京山华山一国际 | QFII 李学峰 | | | 8. 山西证券 许道滨 | | | | 9. 久 ...