证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-091 北京东土科技股份有限公司 关于为下属子公司申请融资提供反担保的公告 3、融资期限：不超过 36 个月（具体期限以实际签署协议为准） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及担保情况概述 为进一步拓宽公司融资渠道，为业务发展提供良好的资金保障，北京东土科 技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）之下属子公司东土华盛科 技有限公司（以下简称"东土华盛"）拟定向融资不超过人民币 10,000 万元，期 限不超过 36 个月（具体金额、期限以实际签署协议为准）。 上述定向融资由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担保"） 提供连带责任保证；公司计划以公司名下房产向中关村担保提供不动产抵押反担 保；并由东土科技提供连带责任保证担保。同时，公司之下属子公司北京科银京 成技术有限公司（以下简称"科银京成"）以其名下房产向中关村担保提供不动 产抵押反担保。 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于为下属子公司申请融资提供 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-090 北京东土科技股份有限公司 关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为下属子公司申 请银行授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 （一）北京科银京成技术有限公司 （5）经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机 械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品及技术除外。技术开发、转让、咨询、培训、服务；销售开发后的产 品、计算机软硬件及外围设备、电讯设备、电子元器件；承接计算机网络工程。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 （1）成立日期：2000 年 8 月 28 日 （2）注册地点：北京市 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-086 近日，公司与国华公司、东土宜昌和飞讯数码共同签署了《股权回购协议》， 公司以 3,584.465753 万元的价格回购了国华公司持有的东土宜昌 6.2893%股权， 并就上述股权回购事项完成了工商变更登记手续。本次股权转让后，国华公司不 再持有东土宜昌股权。 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 关于子公司增资扩股的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司增资扩股的基本情况 2020 年 8 月 26 日，北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或 "公司"）召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司增资扩 股涉及对外担保的议案》，同意公司之下属子公司东土科技（宜昌）有限公司（以 下简称"东土宜昌"）将注册资本由 21,500.00 万元增加至 22,942.953 万元。由 增资方宜昌国华化工产业转型升级投资有限公司（以下简称"国华公司"）出资 人民币 3,000 万元认购东土宜昌新增注册资本 1,442.953 万元，其余 1,557.04 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 2015 年 9 月 15 日，因北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）收购 北京和兴宏图科技有限公司（以下简称"和兴宏图"），与邱克、李大地签订《盈 利预测及补偿协议》，其中约定邱克、李大地对和兴宏图 2016-2018 年三个会计 年度实现的经审计扣除非经营性损益后归属于母公司股东的净利润向原告进行 承诺，如不能达到相关指标，应对公司进行业绩补偿并承担违约责任。 2023 年 4 月，公司就邱克、李大地业绩补偿事项向北京市石景山区法院提 起诉讼，2023 年 5 月，公司收到北京市石景山区法院出具的《受理案件通知书》， 法院决定登记立案。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披 露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2023-029）、《关于涉及诉讼的进展 公告》（公告编号：2023-048）。 二、本次诉讼事项的进展情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-085 北京东土科技股份有限公司 涉及诉讼的进展公告 本次公告的诉讼进展对公司 ...

投资者关系活动记录表 | | 特定对象调研 分析师会议  媒体采访 业绩说明会 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 新闻发布会 路演活动 | | | 类别 | 现场参观 | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） 中银国际证券 庄宇；国金证券 申亚楠；上海歌汝张超、杨炳清； | | | | 中泰证券 杨雷；华商基金 石恺；招商证券 陈云鹏；天风证券 | 袁 | | 参与单位名称及 | 昊；宏利基金 徐雨楠；西部证券 张鑫雨、牛先智、陈彤；泰康 | | | 人员姓名 | 基金 周昊；中兵财富 朱琰；金元证券资管 杨宜霏；中银三星人 | | | | 寿 陈文菲；百年人寿 许娟娟；泰康养老 钟吉芸；中欧基金 | 寇 | | | 煜。 | | | 时间 | 2023 年 9 月 5 日至 2023 年 9 月 15 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 吴建国（董事会秘书），董秘处工作人员 | | | 员姓名 | 本次调研为现场调研。公司董事会秘书吴建国先生首先介绍 | | | 投资者关系活动 | 了公司的基本情况，与调研人员进 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东土科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾东伟 | 联系电话：010-85142899 | | 保荐代表人姓名：赵培兵 | 联系电话：010-85142899 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | ...

北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-083 （一）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》 为加速公司 Intewell 操作系统在机器人领域的应用研发和行业导入，开拓公 司核心产品的应用场景，公司拟为下属子公司科东（广州）软件科技有限公司承 担政府课题提供担保，保证责任金额总计不超过人民币 2000 万元。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本次担保事项经公 司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登 于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于为下属子公司提供担保的公告》。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议案 获得表决通过。 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 一、会议召开情况 北京东土科技股 ...

关于为下属子公司提供担保的公告 北京东土科技股份有限公司 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为下属子公司提供担 保的议案》，现将相关情况公告如下： 二、被担保人基本情况 （一）科东（广州）软件科技有限公司 （1）成立日期： 2019 年 11 月 7 日 （2）注册地点：广州市黄埔区伴河路 136 号 A 栋 801-810 房 （3）法定代表人：李平 一、担保情况概述 为加速公司 Intewell 操作系统在机器人领域的应用研发和行业导入，开拓核 心产品应用场景，公司下属子公司科东（广州）软件科技有限公司（以下简称"科 东软件"）拟与粤港澳大湾区（广东）国创中心联合参与广东省重点课题，承担 面向某工业机器人龙头企业的工业嵌入式操作系统项目的硬实时OS开发等重大 攻关任务。应政府课题的主管部门要求，公司拟为科东软件投入研发成本、承担 攻关任 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》《独立董事工作规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本着对全 体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工 作态度，进行了认真核查，仔细分析和研究，现就公司第六届董事会第三十一次 会议相关事项，发表如下独立意见： 一、关于为下属子公司提供担保的独立意见 本次为下属子公司科东（广州）软件科技有限公司提供担保，是为了支持下 属子公司业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事 项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的有 关规定。我们作为公司的独立董事，同意公司为科东（广州）软件科技有限公司 提供连带责任保证担保。 北京东土科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第三十一次会议 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务 所关于北京东土科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》 （以下简称"本法律意见书" ...