证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-082 北京东土科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:30。 网络投票时间：2023年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2023年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月4日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 （二）会议出席的情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份共计 129,271,162股，占上市公司有表决权股份总数的21.0234 %。其中，现场出席 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 北京东土科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 东吴证券 王世杰；天风证券 王奕红、袁昊、陈涵泊；中金公司 王 之昊、谭哲贤、李昊辰；太平资产管理 邵军；明远投资 陈志峰； 海通证券 于一铭；弘毅远方基金 包戈然；招商证券 陈云鹏；东 北证券 王一鸣、黄泽、王凤华；华泰证券 林海亮、王珂；华安证 券 张天；财通证券 邓芳程；上海弥远投资 许鹏飞；T.C.CAPITAL 简志鑫；华西证券 马行川；瑞银证券 张维璇；中泰证券 杨雷； 上海极灏私募基金 王照峰；申万宏源证券 邓湘伟；易米基金 杨 臻；鸿运私募基金 张永波；上海谦心投资 柴志华；上海牛乎资产 赵瑞晶；建信保险 杨晨；青岛金光紫金创业 雷静；上海探颐商务 咨询 侯纪宁；民生证券 范宇；上海和谐汇一资产 章溢漫；千合 资本 邵珠印；上海极灏私募基金 战戈；财通证券 赵晖；杭州荣 观资产 杜亮；中邮人寿保险 朱战宇；圆信永丰基金 田玉铎； ...

北京东土科技股份有限公司 2023年半年度报告 北京东土科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李平、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人(会计主管 人员)李霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 KYLAND 本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注本报告第三 节"管理层讨论与分析"之第十小节"公司面临的风险和应对措施"中描述了公 司在经营中可能存在的风险及应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京东土科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

关于北京东土科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的鉴证报告 目录 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的鉴证报告 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的专项说明 1-3 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号宣华大厦A座9月 +86(010)6554 7190 关于北京东土科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的鉴证报告 XYZH/2023BJAG1F0417 北京东土科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京东土科技股份有限公司(以下简称东土科技)编制的 截至 2023年8月25日止的《北京东土科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资 金投资项目及已支付发行费用的专项说明》(以下简称专项说明)进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 --- 创业板上市公司规范运作》(深证上(2022)14号)的规定编制专项说 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 北京东土科技股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召开第 六届董事会第二十五次会议和2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通 过了《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司对2023年度及至2023年度股东 大会召开前可能发生的日常关联交易进行了合理预计，预计累计交易总金额不超 过人民币10,700万元。 根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计新增公司及下属控股 /全资子公司与关联方A、关联方B、关联方C、山东产创智汇科技有限公司（以下 简称"山东产创"）和北京京工汇科技有限公司（以下简称"京工汇"）的日常 关联交易金额。其中，预计新增向关联方A采购商品及服务不超过人民币1,400万 元，新增向关联方B采购商品及服务不超过人民币1,000万元, 新增向关联方C采 购商品及服务不超过人民币500万元； ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，就东土科技拟使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用自筹资金的进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票已获中 国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意，公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）81,775,700 股，发行价格为10 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：北京东土科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年上半年 | 2023 年上半年 | 2023 年 6 月 | 30 日 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联方 A | 的关联关系 同一最终控制方 | 会计科目 应收账款 | 占用资金余额 11,002,829.55 | 占用累计发生金 额 2,537,380.53 | 偿还累计发生金 额 2,774,810.25 | 占用资金余额 10,765,399.83 | | 成原因 销售商品 | 经营性占用 | | | 关联方 A | 同一最终控制方 | 预付款项 | 2,000,000.00 | 23,448,933.00 | 10,098,722.22 | 15,350,210.78 | | 采购商品 | 经营性占用 | | | 关联方 B ...

北京东土科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》《独立董事工作规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本着对全 体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工 作态度，进行了认真核查，仔细分析和研究，现就公司第六届董事会第三十次会 议相关事项，发表如下独立意见： 一、 关于增加日常关联交易预计的独立意见 四、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对 外担保情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》 《对外担保制度》《对外投资制度》等项制度 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-078 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日于公司会 议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十次会议。本次会议为监事会定期 会议。会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际 出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2023年半年度报告》及摘要 公司监事会对《北京东土科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要进 行了审核，出具了如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京东土科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–077 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三十次会议。本次会议为董 事会定期会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2023年8月15日以电子邮件 方式发出。本次董事会应出席董事6人，实际参加会议并表决董事6人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2023年半年度报告》及摘要； 公司《北京东土科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京 东土科技股份有限公司 202 ...