国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 增加日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，就东土科技增加 2023 年度日常关联 交易预计额度事项进行了审慎核查，发表专项核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召开第 六届董事会第二十五次会议和2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通 过了《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司对2023年度及至2023年度股东 大会召开前可能发生的日常关联交易进行了合理预计，预计累计交易总金额不超 过人民币10,700万元。 根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计新增公司及下属控股 /全资子公司与关联方A、关联方B、关联方C、山东产创 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–081 北京东土科技股份有限公司 单位：元 | | | 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，编制了2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股，募 集资金总额为159,999,995.60元，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募集资金 净额为人民币154,711,077.52元。 ...

本次增加公司及子公司预计日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所 需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关 联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、 公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联方的 日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方 形成依赖或者被其控制。我们一致同意将本事项提交公司董事会进行审议。 （以下无正文，为独立董事签字页） （本页无正文，为独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项的事前 认可意见签字页） 独立董事(签名)： 北京东土科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作 规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，作为北京东土科技股 ...

关于以募集资金置换预先投入募投项目 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-080 北京东土科技股份有限公司 及已支付发行费用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票已获中 国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）81,775,700 股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额为 874,999,990元，扣除总发行费用 15,177,146.89 元，实际募集资金净额为人民币 859,822,843.11元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向特定对 象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2023BJAG1B0235 的《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集 资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管 协议》。 为满 ...

二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"东土科技"或"公司"）的委托，就公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，根据 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）、《上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的要求，对东土科技拟使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号） 同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）81,775,700 股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额为 874,999,990 元，扣除总发行费 ...

经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司第 六届董事会提名委员会资格审查，提名周留征先生（简历附后）为公司第六届董 事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–067 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2023 年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第二十九 次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2023 年8月16日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事6人，实际参加会议并表 决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 独立董事就本议案发表了同 ...

作为北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《独立董事工作规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本着对全体股东 和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度， 进行了认真核查，仔细分析和研究，现就公司第六届董事会第二十九次会议相关 事项，发表如下独立意见： 北京东土科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及 募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在改变或变相改变募集资金用途 和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，且有利于提高资金使用效 率，增加投资收益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-072 北京东土科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，北京东土科技股份有限公 司定于2023年9月4日召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第六届董事会第二十九次会议审议 通过，定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会会 议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一 ）下午 2:30。 2．网络投票时间：2023 年 9 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 4 日 9:1 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-068 北京东土科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，本次使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票已获中 国证券监督管 ...