证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-051 号 河北汇金集团股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月28日收到中 国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0162023010 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见 公司于2023年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中 国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2023-061）。 2024年3月14日，公司收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称 "河北证监局"）出具的《行政处罚事先告知书》。具体内容详见公司于2024年3 月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<行政处罚事先告 知书>的公告》（公告编号：2024-016）。 2024年5月 ...

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-050 号 河北汇金集团股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 投资者可于 2024 年 5 月 17 日前通过访问全景网网址：https://ir.p5w.net/zj/ 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》和 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 27 日披露，为便于广大投资者更深 入全面的了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2024 年 5 月 17 日（星期五） 15：00 至 17：00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告 如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点与方式 1、会议召开时间：2024 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-049 号 补充后的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关联方资金占用的专项说明》 同日在巨潮资讯网披露。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关联方资金占用的专项说明》（大华核字[2024]0011009200 号）。 | 经核查，发现未披露相关附表，公司现予以补充公告如下： | | --- | | | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：河北汇金集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2 0 2 3年期初占 | 2 0 2 3年度占用 | 2 0 2 3年度占用 | 2 0 2 3年度偿还 | 2 0 2 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 河北汇金集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011009200 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北汇金集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 3-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com ...

河北汇金集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 河北汇金集团股份有限公司 2023 年年度报告 【4 月 27 日】 2024-037 1 河北汇金集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李宗芳 | 独立董事 | 本人为汇金股份第五届董事会独立董事，现任公司第 | | | | | | 五届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会 | | | | | | 委员、提名委员会委员职务。自 2024 年 4 日任 | 月 | 15 | | | | 职以来，作为审计委员会主任委员，确因对 2023 年 | | | | | | 度相关事项需要更多时间予以了解，所以就年报及部 | | | | | | 分意见发表弃权意见。 | | | | | | ...

河北汇金集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-039 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 69,894,150.42 | 84,508,311.29 | -17.29% | | 归属于上市公司股东 ...

河北汇金集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985 年成立，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-048 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星 期一）召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开的第五 届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：00。 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-042 号 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面结合电子邮件方式发出。 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由韩春丽女士召集并主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董 事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事刘红，独立董事桑 郁、李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事长韩春丽女士在董事会上向各位董事进行了报告，公司 2023 年度 在职独立董事提交了独立董事述职报告，并 ...

河北汇金集团股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 大华核字[2024]0011009199 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北汇金集团股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具保留意见涉及事项的专项说明 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 如审计报告所述，汇金股份于 2022 年 8 月 17 日收到邯郸市永 年区监察委员会《留置通知书》，公司时任董事、总经理郭俊凯因涉 嫌贪污罪被采取留置措施（2023 年 6 月 15 日前，公司对此事项的披 露为"董事、总经理郭俊凯因个人原因自 2022 年 8 月起未出席董事 会会议，2022 年 9 月任期届满公 ...