证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-054 独立董事提名人声明与承诺 提名人邯郸市建设投资集团有限公司现就提名王涛为河北汇金集团股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河 北汇金集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北汇金集团股份有限公司董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-049 如否，请详细说明：______________________________ 河北汇金集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何晓锋作为河北汇金集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人邯郸市建设投资集团有限公司提名为河北汇金集 团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北汇金集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 1 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-052 河北汇金集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邯郸市建设投资集团有限公司现就提名何晓锋为河北汇金集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 河北汇金集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北汇金集团股份有限公司董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-053 一、被提名人已经通过河北汇金集团股份有限公司董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 提名人邯郸市建设投资集团有限公司现就提名王健康为河北汇金集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 河北汇金集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □ 否 河北汇金集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-046 河北汇金集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行 资格审核，持有公司 29.99%股份的控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名 王健康先生、王涛先生、何晓锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述 独立董事候选人简历详见附件。 公司第六届董事会董事候选人兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事 会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。独立董事 候选人王健康先生、王涛先生、何晓锋先生均已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书，独立董事候选人中王涛先生为会计专业人士，独立董事候选人的 任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表 决。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-050 河北汇金集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王健康作为河北汇金集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人邯郸市建设投资集团有限公司提名为河北汇金集 团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北汇金集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-047 河北汇金集团股份有限公司 关于子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：立案受理 2、上市公司所处的当事人地位：原告 被告：深圳致卓数字科技有限公司 2、诉讼代理人 1 3、涉案金额：合计价款 27,718,312.79 元 4、对上市公司损益产生的影响：由于起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公 司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。 一、诉讼事项的基本情况 （一）受理的基本情况 近日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"或"公司"）控股子 公司深圳市汇金天源数字技术有限公司（以下简称"汇金天源"）收到了深圳市南 山区人民法院《受理案件通知书》，案号为（2025）粤 0305 民初 51506 号，法院 就汇金天源起诉深圳致卓数字科技有限公司买卖合同纠纷一案已立案。 （二）案件的基本情况 1、诉讼当事人 原告：深圳市汇金天源数字技术有限公司 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盖可欣 工作单位：北京大成（深圳）律师事务所 刘嘉丽 工作单位：北京大成（ ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-048 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第三十次会议于 2025 年 8 月 7 日召开，会议决定于 2025 年 8 月 25 日（星 期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 8 月 7 日召开的第五届 董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 14 ...

河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于 2025 年 8 月 7 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 4 日 以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事闫君霞女士、 彭冲先生、独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生以通讯表决方式出席会 议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-045 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司第五届董事会非独立 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300455 | 航天智装 | 17.03 | 16.48% | 102.46万 | 17.38 Z | | 603516 | 淳中科技 | 72.66 | 10.01% | 18.37万 | 12.847 | | 300368 | 汇金股份 | 11.95 | 9.83% | C 99.99万 | 11.60亿 | | 301117 | 佳缘科技 | 29.77 | 7.09% | 1 26.80万 | 8.07亿 | | 301330 | 熵基科技 | 30.77 | 6.03% | 18.50万 | 5.54亿 | | 300807 | 天迈科技 | 50.68 | 6.00% | 5.72万 | 2.87亿 | | 430090 | 同辉信息 | 9.02 | 3.68% | 13.48万 | 1.20亿 | | 603106 | 恒银科技 | 10.63 | 3.61% | 21.36万 | 2.24亿 | | 002577 | 富柏科技 ...