河北汇金集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，积极推动公司 各项业务发展。现将董事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、董事会及各专门委员会在报告期内履行职责的情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司召开了 7 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的 有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 | 2023/2/21 | 1、《关于制定<资金管理制度>的议案》； | | | | 2、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； | | | | 3、《关于调整公司组织架构的议案》； | | | | 4、《关于修改<公 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人应参加董事会 7 次，现场出席董 事会 4 次，通过通讯方式参加董事会 3 次，本人对各次提交董事会会议审议的相 关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行 使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了 赞成票。 2、出席股东会情况 报告期内，公司共召开了 7 次股东大会，本人应出席股东大会 7 次， ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 4 月 15 日起本 人不再担任公司独立董事职务，现将 2023 年度本人履行独立董事的工作情况汇 报如下： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 河北汇金集团股份有限公司 | | | 3、关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的独立意 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 见。 | | | 第五届董事会第九次 | 2023年10月 | 1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见； | 同意 | | 会议 | 24 日 | ...

河北汇金集团股份有限公司 二、 该事项对公司财务状况和经营成果的影响 大华认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇金股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 董事会对保留意见审计报告的专项说明 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"或"会计师"）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。大华现已向公司提交了《2023 年度审计报告》，同时 为公司 2023 年度财务报告出具了保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准 审计意见及其涉及事项的处理》等法律法规的相关规定，公司董事会对保留意见 涉及的事项专项说明如下： 一 、审计报告中形成保留意见的基础 （一）高管留置事项 汇金股份于 2022 年 8 月 17 日收到邯郸市永年区监察委员会《留置通知书》， 公司时任董事、总经理郭俊凯因涉嫌贪污罪被采取留置 ...

经核查独立董事桑郁先生、王健康先生、李宗芳先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河北汇金集团股份有限公司董事会 河北汇金集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事桑郁先生、王健康先生、李宗芳先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 二〇二四年四月二十六日 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事桑郁先生、王健康先生、李宗芳先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事桑郁先生、王健康先生、李宗芳先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十六日 河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司董事会 ...

河北汇金集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011019560 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北汇金集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-8 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-128 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (1 ...

一、 主要会计数据和财务指标 第二部分 2023 年度经营成果、财务状况及现金流量 一、 经营成果分析 1 河北汇金集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 河北汇金集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务决算会计报表已经大华会计师事务所审计，并出具了大 华审字【2024】第 0011019560 号的针对高管留置事项、转让子公司的商业逻辑 及后续款项的可收回性带保留意见的审计报告。 第一部分 会计数据和财务指标 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 352,398,821.54 | 577,029,102.09 | -38.93% | | 营业成本（元） | 239,616,228.36 | 424,545,433.39 | -43.56% | | 利润总额（元） | -284,827,971.01 | -333,378,234.61 | 14.56% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -247,964,183.52 | -281,710,473.03 ...

关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011009201 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北汇金集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 河北汇金集团股份有限公司 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011009201号 河北汇金集团股份有限公司： 我们接受委托，对河北汇金集团股份有限公司（以下简称汇金股 份 ） 202 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011009200 号 错误!未找到引用源。 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 错误!未找到引用源。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-2 二、 错误!未找到引用源。2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华核字[2024]0011009200 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 错误!未找到引用源。全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审 ...