证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-103 北京东方通科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京东方通 软件有限公司（以下简称"东方通软件"）于近期收到与收益相关的政府补助资 金共计人民币 400 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润 绝对值的比例为 0.59%。具体情况如下： | 获得补助的 | 获得补助 | 补助 | 补助金额 | 占上市公司最近 一期经审计的归 | 是否与公司 | 是否已经 实际收到 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 属于上市公司股 | 日常经营 | | | | 原因或项目 | 的主体 | 形式 | (万元) | 东的净利润绝对 | 活动相关 | 相关款项 | 可持续性 | | | | | | | | 或资产 | | | | | | | 值的比例 | | | | ...

经审议，与会监事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利 益。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定。同意公司本次使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2024 年 9 月 30 日 13 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 9 月 25 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全 体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘 书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-098 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 9 月 25 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 9 月 30 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉 本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际出席董 事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议， 由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，形成如下决议： （一）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京东方通科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称"东方通"、"公司"）向特定对象发 行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京东方 通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806 号） 同意注册，东方通向特定对象发行人民币普通股（A 股）106,024,096 股，发行价 格人民币 20.75 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用 （不含税）人民币 30,779,267 ...

根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺: 本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训,并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：牛忠党 2024 年 9 月 30 日 北京东方通科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人牛忠党 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据北京东方通科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七 次会议决议，本人牛忠党被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至股东 会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-102 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议决议，决定于2024年10月17日（星期四）14时30分以现场与网络投票相 结合的方式召开公司2024年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第四次临时股东会。 2．会议召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月17日14:30开始 （2）网络投票时间：2024年10月17日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月17日9:15-9:25， ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-100 北京东方通科技股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资 | 拟使用 | 已使用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总金额 | 募集资金 | 募集资金 | | 1 | Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目 | 127,351.05 | 105,775.05 | 105.98 | | 2 | 基于人工智能的下一代可持续运营安全产 | 84,643.35 | 61,147.02 | 181.91 | | | 品开发项目 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 合计 | 261,994.40 | 216,922.07 | 50,287.89 | 注：公司募集资金总额为人民币 220,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,077.93 万元，实际可投入募集资金净额为人民币 216,922.07 万元。截至 2024 年 9 月 25 日，公司募集资金余额合计为 169,478.09 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-101 北京东方通科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任的情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事丁芸女士的辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，丁芸女士自 2018 年 9 月 17 日起担任公司独立董事，连任时间已满六年，故提请辞去公司第五届董事 会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委 员会委员职务。辞职生效后，丁芸女士将不再担任公司任何职务。 公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事 会同意提名牛忠党先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通 过后一并担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期 自股东会审议通过之日 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-097 北京东方通科技股份有限公司 关于暂时补充流动资金的募集资金归还 至募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）于2023 年10月25日，分别召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 保证募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过35,000万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期 前归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司2023年10月26日披露于巨潮资讯 网上的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-075）。 公司实际使用闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集 资金暂时补充流动资金期间，未影响募集资金投资项目的正常进行。 截至2024年9月25日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 35,000万元全部 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-096 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 数量 | | | 为限 | 补充 | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 质押 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | | | | | | | | | | 江阴市融汇 | 个人 | | 黄永军 | 是 | 11,200,000 | 27.31 | 2.01 | 否 | 否 | 2024-09-11 | 2025-03-10 | 农村小额贷 | 资金 | | | | | | | | | | | 款有限公司 | 需求 | | | 合计 | 11,200,000 | 27.31 | 2.01 | | | | | ...