北京东方通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月） 第一条 为规范北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《北京 东方通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事工 作条例》等有关规定，制定本制度。 （三）提议召开董事会会议； （四）应当经上市公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议的下述 事项： 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真 ...

与会监事经认真审议，一致通过了《关于公司子公司向银行申请授信额度并 由公司提供担保的议案》。 北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2024 年 3 月 8 日 13 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 3 月 4 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体监 事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实 际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-022 经审核，监事会认为，公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保 事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-024 北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司 董事会 2024年3月9日 附件：非独立董事候选人简历 1、黄永军先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 北京邮电大学，本科学历，学士学位。2009 年至 2019 年 5 月，任北京东方通网 信科技有限公司（曾用名北京微智信业科技有限公司）董事长，2017 年 4 月至 2023 年 8 月历任北京东方通科技股份有限公司总经理、董事长。2021 年 12 月 15 日，当选政协北京市丰台区第十一届委员会常务委员。现为公司实际控制人。 关于增补第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。 现将相关事项公告如下： 鉴于本次《公司章程》修订后，公司董事会成员将由 7 名增至 9 名。董事会 提名黄永军先生、徐少璞先生为公司第 ...

北京东方通科技股份有限公司 第三条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。持有公司 5%以上股份的股东不 得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审 计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 会计师事务所选聘制度 (本制度经 2024 年第二次临时股东大会批准后实施) 第一章 总 则 第一条 为规范北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等有关规 定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-025 北京东方通科技股份有限公司 关于申请银行授信暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了申请银行授 信暨提供担保等相关议案。根据经营发展的需要，公司及全资子公司拟向银行申 请银行授信额度，并提供相应担保，本次申请银行授信暨提供担保事项无需股东 大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、申请银行授信暨提供担保概述 1、根据公司经营发展的需要，公司以信用方式，向广发银行股份有限公司 北京奥运村支行、中信银行股份有限公司北京分行海淀支行、招商银行股份有限 公司北京分行分别申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度、向宁波银行 股份有限公司北京分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。上述授 信期限为自公司与银行签订相关合同起 12 个月。授信用途为流动资金周转、保 函开立等。实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实 ...

关于回购股份进展暨实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月12日召开 公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，于2024年1月29日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）,回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次 回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容 详见公司于2024年1月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《股份 回购报告书》（公告编号：2024-013）。 截至2024年3月4日，公司本次回购已实施完成，现将本次回购相关事项公告 如下： 一、回购股份实施情况 1、2024年1月31日，公司首次通过股票回购专用证券 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-019 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第四届董 事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目 建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金 适时进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述 额度范围内，该额度可循环使用。 的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形 势，选择合适时机，适时适量购买。 公司独立董事、监事会、保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司均发 表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。 近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-017 北京东方通科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控 制人黄永军先生通知，获悉其所持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项 如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 数量 | | | 为限 | 补充 | | | 质权人 | | | 名称 | | | 比例 | 比例 | | | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | 售股 | 质押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-016 北京东方通科技股份有限公司 关于回购公司股份进展及回购比例达到 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月12日召开 公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，于2024年1月29日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）,回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次 回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容 详见公司于2024年1月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《股份 回购报告书》（公告编号：2024-013）。 公司于2024年1月3 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-015 北京东方通科技股份有限公司 一、首次回购公司股份的具体情况 2024年1月31日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购股份，回购股份数量为2,700,000股，占公司目前总股本的0.48%，回购的最 高成交价为14.48元/股，最低成交价为13.89元/股，成交总金额为38,317,252.91 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月12日召开 公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，于2024年1月29日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万 ...