表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-064）。 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-062 苏州天孚光通信股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第四届 董事会第十三次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加 会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议 由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会审议了公司《2023 年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 1 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）以 及《苏州天孚光通信股份有限公司 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《苏 州天孚光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事与高级管理人员的考核标准并进行考核，提出建议，研究和审查公司 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本工作细则所称董事是指公司任职的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会设立三名委员，其中主任委员一名，主任委员由 独立董事担任。 第五条 薪酬与考核委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人 数的二分之一。 ...

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事 会第十一次会议，上述会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二 个归属期归属条件成就的议案》，认为 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件已经成就，同意按照规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票 归属相关事宜；2023 年 5 月，公司办理完成了 2021 年限制性股票激励计划第二 个归属期第一批次的股份归属的登记工作，归属股票数量 783,864 股，具体内容 详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-018、 2023-027、2023-033）。 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-061 苏州天孚光通信股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2022 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，上述 会议审议 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-060 关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，于2023年9月11日召 开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易 的议案》，公司控股子公司苏州天孚之星科技有限公司（以下简称"天孚之星"） 注册资本由人民币20,100万元增加至人民币35,100万元，公司仍持有天孚之星 53.33% 股 权 。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日 刊 登 于巨 潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-054）。 二、关联交易进展情况 近日，天孚之星已完成相关增资登记手续，并取得了苏州高新区行政审批局 颁发的营业执照，登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91320594MA7HM1 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 苏州天孚光通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与天孚通信 2023 年半年度报告网上说明会的投 资者 时间 2023年09 月25日（星期一）下午15:00-17:00 “天孚通信投资者关系”微信小程序 地点 董事长：邹支农先生 上市公司接待人员 董事兼总经理：欧洋女士 姓名 财务总监：吴文太先生 独立董事：徐飞先生 董事会秘书兼副总经理：陈凯荣先生 保荐代表人：钱亚明先生 ...

参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-059 苏州天孚光通信股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告全 文及摘要于 2023 年 8 月 25 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年半年度经营情况，公司定于2023年 9月25日（星期一）15:00-17:00在"天孚通信投资者关系"小程序举行2023年半 年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆"天孚通信投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建 议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"天孚通信投资者关系"； 投资者依据提示，授权登入"天孚通信投资者关系"小程序，即可参与交 流。 出席本次网上说明会的人员有：公 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期第二 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-058 批次限制性股票归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的激励对象人数：5 人； 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。 为避免 5 名董事、高级管理人员触及短线交易行为，公司对 2021 年限制性股票 激励计划第二个归属期满足归属条件的激励对象分两个批次办理归属事宜。其中 第一批次 180 名激励对象的归属手续已于 2023 年 5 月办理完成。近日，公司办 理了 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次归属股份的登记工作， 现将详情公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审议程序 （一）、本次激励计划主要内容及履行程序 1、 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-057 苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司 2023 年第二次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 出席本次临时股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）54 人，代 表股份 14,576,833 股，占公司总股份的 3.6926％。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列 席了会议。 二、议案审议表决 ...

天孚通信临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：苏州天孚光通信股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、 法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派 本所律师出席公司2023年第二次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会的召集 2023年8月23日，公司召开了第四届董事会第十二次 ...