特此公告。 苏州天孚光通信股份有限公司监事会 2023 年 11 月 12 日 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-073 苏州天孚光通信股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2023 年 12 月 3 日届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监 事会换届选举，并于 2023 年 11 月 10 日召开第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的 议案》。 公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3。 公司监事会同意提名王显谋先生、李恒宇先生为公司第五届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选人经公司股东大会采用累积投票 制选举产生后，将与公司职 ...

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书 所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任 何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-077 苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，苏州天孚光通信股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事耿慧敏女士受其他独立董事的委 托作为征集人，就公司拟于 2023 年 12 月 1 日召开的 2023 年第三次临时股东大 会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投 票权。 一、征集人声明 本人耿慧敏作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的 委托，就公司 2023 年第三次临时股东大会中审议的公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"）相关 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 苏州天孚光通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观  其他（线上通讯会） Aspoon、Keystone、Power、UBS、白犀资产、百嘉基金、宝盈基金、北 参与单位名称 信瑞丰、贝莱德、博道基金、博鸿资产、博时基金、辰阳投资、诚熠私 （排名不分先 募、创金合信、淳厚基金、大成基金、大家资管、丹羿投资、淡水泉、 后） 道合投资、德邦基金、砥俊投资、东方阿尔法、东方睿石、东方资管、 东方自营、东恺投资、东吴基金、东吴人寿、东兴证券、敦和资产、方 正证券、复霈投资、富安达基金、富国基金、富荣基金、高维资产、亘 曦资产、工银安盛、工银瑞信、固禾资产、光大保德信基金、光大永明、 广发基金、广发资管、广银理财、贵诚信托、国海自营、国华人寿、国 华兴益、国金资管、国君资管、国盛证券、国寿安保基金、国寿资产、 国泰基金、国投瑞银、国新证券、国信自营、国元自营、海富通基金、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥541,940,293.74, an increase of 73.62% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥203,075,406.11, up 94.95% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥195,130,578.66, reflecting a 104.05% increase[3]. - Basic earnings per share rose to ¥0.5146, a 93.68% increase from the previous year, while diluted earnings per share increased by 94.18% to ¥0.5138[3]. - The total operating revenue for the third quarter of 2023 reached CNY 1,206,110,652.99, a significant increase of 35.5% compared to CNY 889,632,875.27 in the same period last year[16]. - The net profit for the third quarter was CNY 439,693,943.71, representing a year-on-year growth of 58.0% from CNY 278,748,129.02[17]. - The total comprehensive income for the period reached approximately CNY 436.65 million, compared to CNY 274.86 million in the previous period, representing an increase of 58.8%[18]. - Basic earnings per share increased to CNY 1.1132 from CNY 0.7082, reflecting a growth of 57.1% year-over-year[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,342,427,727.86, representing a 15.22% increase from the end of the previous year[3]. - The total assets increased to CNY 3,342,427,727.86, up from CNY 2,900,921,125.63, marking a growth of 15.2%[15]. - The total liabilities rose to CNY 391,858,021.64, compared to CNY 263,905,116.05, reflecting a 48.5% increase[15]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company reached CNY 2,889,730,113.75, up from CNY 2,625,814,014.89, indicating a growth of 10.0%[15]. Cash Flow and Liquidity - The company reported a 36.47% increase in net cash flow from operating activities, totaling ¥491,922,842.85, driven by increased sales[7]. - Cash flow from operating activities generated CNY 491.92 million, up from CNY 360.47 million, marking a rise of 36.4%[19]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 715.77 million, compared to CNY 487.64 million in the prior period, an increase of 46.8%[20]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥1,388,377,781.02, an increase from ¥672,609,928.35 at the beginning of the year[13]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 1.39 billion, up from CNY 1.00 billion, an increase of 38.5%[20]. Inventory and Accounts - The company’s inventory increased by 20.81% to ¥22,525.05 million, attributed to natural growth from increased sales[6]. - The company experienced a significant increase in accounts payable, which rose by 77.05% to ¥14,367.34 million, reflecting higher procurement costs driven by sales growth[6]. - The company's accounts receivable as of September 30, 2023, stand at ¥399,068,993.65, up from ¥304,936,235.03 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 30.8%[13]. Research and Development - Research and development expenses for the quarter amounted to CNY 104,684,341.83, an increase of 9.5% from CNY 96,131,434.82 in the previous year[16]. - The company plans to continue expanding its product lines and enhancing R&D efforts to meet the growing demand in global data centers[6]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,553, with the largest shareholder, Suzhou Tianfu Renhe Investment Management Co., holding 38.11% of shares[8]. - The number of shares held by the top ten shareholders includes 150,510,234 shares by Suzhou Tianfu Renhe, representing the largest single holding[9]. - The company has a total of 33,424,597 restricted shares at the end of the reporting period, with no new restricted shares added during the current period[11]. - The total number of priority shareholders is not applicable, indicating no priority shares were issued[10]. - The total shares held by shareholder Zhu Guodong, which are subject to management lock-up restrictions, amount to 32,286,367[10].

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 苏州天孚光通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观  其他（线上通讯会） 3W FUND MANAGEMENT LIMITED 、 Boyu Capital Investment 参与单位名称 Management Co., Limited、Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.（国 （排名不分先 泰证券投资信托股份有限公司）、CENTERLINE INVESTMENT 后） MANAGEMENT LIMITED、Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited、China Asset Management (Hong Kong) Limited（华夏基金（香 港）有限公司）、China Securities (International) Finance Holding Company Limited（中信建投（国际）金融 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告 信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全 体股东特别是中小股东的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》公司《独立董 事制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、 融资活动等重大事项的情况汇报。 1 独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董 事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公 告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生 改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向中国证券监督管理委员会江苏监管局 和深圳证券交易所报告。 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强 化对公司经理层的监督，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务 和经营风险，完善公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和规范性文件以及《苏州天孚光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中 2 名独立董事且至少有 1 名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（即主任委员）一名，由为会计专业人士的 独立董事委员担任，负责主持审计委员会工作。召集人由董事会指 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州天孚光通信股份有限公司（简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《上市公司 投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》及其他法 律法规和规章等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍 和反映公司的实际情况，通过加强与投资者的沟通，促进投资者了解、认同和支 持公司的发展战略和经营理念，树立公司良好 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-063 苏州天孚光通信股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第四届 监事会第十三次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 18 日以现场方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范 性文件的有关规定。会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下议案及事 项，并形成决议。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》（公告 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州天孚光通信股份有限公司（下称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《苏州天孚光通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会设立三名委员，其中主任委员一名，主任委员由公司董 事长担任。 第四条 战略委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （四）对其他影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议； （五）对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告； 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。在 委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...