证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-066 苏州天孚光通信股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第四届 董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实 际参加会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。 会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

关于天孚通信使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2747 号），公司向特定对象 发行股票的注册申请已获得同意。公司实际向特定对象发行人民币普通股股票 18,424,753 股，发行价格为每股 42.66 元，共计募集资金人民币 785,999,962.98 元。扣除与发行有关的费用人民币 8,953,230.56 元（不含税），公司实际募集资金 净额为人民币 777,046,732.42 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对 本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了苏公 W[2021]B003 号《验资报告》。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，本次募集资 金投资项目及使用计划如下： 单位：万元 1 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州天孚光通信股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保 ...

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2023 年 12 月 3 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室组织召开了职工代表大会。与会职工代表经过讨论和 认真审议，一致同意选举于守妍女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简 历附后）。 于守妍女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成第五届监事会，任期三年，直至第五届监事会届满。 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-074 苏州天孚光通信股份有限公司 截至本公告披露日，于守妍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的 情形；不存在《中华人民共和国公司法 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， 特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保 实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工 作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全 面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键 工作业绩、工作能力和工作态度结合。 第三条 考核范围 第 1 页 苏州天孚 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完 善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等有关规定以及《苏州天孚光通信股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 6 名董事组成。董事会设董事长 1 人。董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 第五条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一 名独立董事是会计专业人士。 1 第三章 董事会的职权 第六条 董事会应认真 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-072 苏州天孚光通信股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司现任独立董事 ZHOU,ZHIPING 先生、徐飞先生连续任职已满六年，为确 保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将 继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义 务和职责。 特此公告。 苏州天孚光通信股份有限公司董事会 2023 年 11 月 12 日 附件： 一、第五届董事会非独立董事候选人简历 1、邹支农先生，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大 学本科学历，机械设计及制造专业。邹支农于1991年7月进入吉林省四平市鼓风 机厂工作，历任技术科工程师、计算机处工程师；1995年7月至2001年9月任四平 大众电脑有限公司总经理；2001年10月至2004年6月任苏州豪亿数码网络有限公 司技术经理；2004年7月2005年6月任苏州工业园区名展科技工程有限公司总经理。 2005年7月，邹支农与朱国栋共同创办了本公司的前身苏州天孚精密陶瓷有限公 司，2005年至2018年1月历任本公司（及本公司前身）董事 ...

证券简称：天孚通信 证券代码：300394 苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年十一月 苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合限制性股票授予或归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"天孚 通信"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办 法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司 | | | --- | --- | | 股本总额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权 | | | 益数量及占上市公司股本总额的比例；设置预留权 | | | 益的，拟预留的权益数量及占股权激励计划权益总 | 是 | | 额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及 | | | 的标的股票总数累计是否超过公司股本总额的20% | | | 及其计算方法的说明 | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理 | | | 人员的，应当披露其姓名、职务、各自可获授的权益 | | | 数量、占股权激励计划拟授予权益总量的比例；其 | | | 他激励对象（各自或者按适当分类）可获授的权益 | | | 数量及占股权激励计划拟授出权益总量的比例；以 | 是 | | 及单个激励对象通过全部在有效期内的股权激励计 | | | 划获授的公司股票累计是否超过公司股本总额1%的 | | | 说明 | | | （5）股权激励计划的有效期、授权日或者授权日的 | 是 | | 确定方式、可行权日、锁定期安排等 | | | （6）限制性股票的授予价格、股 ...

证券代码：300394 证券简称： 天孚通信 公告编号：2023-078 苏州天孚光通信股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议定于 2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年第三次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第十四次会议审议 通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间： 2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9: ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-069 苏州天孚光通信股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州天孚光通信股份有限公司董事会 现就提名 路琳 为苏州 天孚光通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为苏州天孚光通信股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过苏州天孚光通信股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_______ ...