证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-068 苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州天孚光通信股份有限公司董事会 现就提名 耿慧敏 为苏 州天孚光通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为苏州天孚光通信股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过苏州天孚光通信股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 路琳 作为苏州天孚光通信股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 苏州天孚光通信股份有限公司董事会 提 名为苏州天孚光通信股份有限公司 (以下简称"该公司") 第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州天孚光通信股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-071 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关规定。 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-067 苏州天孚光通信股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定， 公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司 提名王显谋先生、李恒宇先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。并与另外 一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 公司第五届监事会成员任期自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起 三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事 会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行监事义务和职责。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第四届 监事会第十四次会议 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-070 苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 耿慧敏 作为苏州天孚光通信股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 苏州天孚光通信股份有限公司董事会 提名为苏州天孚光通信股份有限公司 (以下简称"该公司") 第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-075 苏州天孚光通信股份有限公司 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司 注册资本、调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2022 年 10 月 21 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第 九次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期 权首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议 案》，认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个 行权期与预留授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意为达到考核要 求的激励对象办理股票期权行权手续，2023 年 9 月，1 名激励对象行权 57,600 份 股票期权，2018 年股票期权已全部行权完毕。 2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监 事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | ...

苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关 事项的独立意见 作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规 定，我们对公司第四届董事会第十四次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经审核，我们认为： 1、公司第四届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独立董事候选人的 提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、本次提名的第五届董事会非独立董事候选人邹支农、欧洋、王志弘、朱 松根，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中 国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事的任职资格和能力 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取 得独立董事资格证书的承诺函 本人已报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并承诺取得深圳交 易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：路琳 2023 年 11 月 10 日 根据苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议决议，本人路琳被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所所认可的独立董事资格 证书，为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 苏 州 天 孚 光 通 信 股 份 有 限 公 司 2023 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 的 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 20 23） 第 33 5 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天孚光通信股份有限公司2023年限制性股票 激励计划（草案）的法律意见书 苏同律证字（2023）第335号 致：苏州天孚光通信股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州天孚光通信股份有 限公司（以下简称"天孚通信"或"公司"）的委托，担任公司本次限制性股票 激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计划"）事项的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-076 公司本次募集资金投资项目投资计划如下： 苏州天孚光通信股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度和正常经营的前提下， 使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 200,000 万元的 自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，其中暂时闲 置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个月。该事项自公司股东大会 作出决议之日起十二个月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚 动使用。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《 ...