证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-082 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第五届 董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 1 日在 2023 年第三次临时股东大会选举 产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场与通 讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电话及电子邮件形式发 出。应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员参 加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律 法规和规范性文件的有关规定。会议由邹支农先生主持，审议通过以下各项议案 及事项，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举邹支农先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-086 苏州天孚光通信股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议、2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举路琳女士为公司第五届董事会独 立董事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起三年。 截至 2023 年第三次临时股东大会通知发出之日，路琳女士尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书，路琳女士书面承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关 于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。 近日，公司收到独立董事路琳女 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们对公司第五届董事会第一次会 议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 经认真审阅，我们认为：公司本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人 员身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任上市公 司高级管理人员的任职资格和能力，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担 任高级管理人员的情形。 本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们一致同意聘任欧洋女士为公司总经 理；聘任王志弘先生和陈凯荣先生为公司副总经理；聘任吴文太先生为公司财务 总监；聘任陈凯荣先生为公司董事会秘书。任期自 ...

一、监事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第五届 监事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 1 日在 2023 年第三次临时股东大会选举 产生第五届非职工代表监事与 2023 年 11 月 8 日召开职工代表大会选举产生职 工代表监事，共同组成第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间 要求，以现场方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电话及电子邮件形式发 出。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议由 王显谋先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举王显谋先生为公司第五届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-083 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-084 苏州天孚光通信股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第 五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证 券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下: 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 1、董事长：邹支农先生 2、非独立董事：邹支农先生、欧洋女士、王志弘先生、朱松根先生 3、独立董事：耿慧敏女士、路琳女士 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，从未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见 的情形，不存在《中华人民 ...

证券代码：300394 证券简称： 天孚通信 公告编号：2023-085 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第一次会议审议通 过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 苏州天孚光通信股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年第四次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-081 苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）2023 年 第三次临时股东大会现场会议于 2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30，在苏 州高新区长江路 695 号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 次会议通知已于 2023 年 11 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次 会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 公司 2023 年第三次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 1 ...

天孚通信临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会的法律意见书 致：苏州天孚光通信股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、 法规和规范性文件以及《苏州天孚光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2023 年第三次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 2.本次临时股东大会采取现场投 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-080 苏州天孚光通信股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授 予激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，对《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"激励计划（草案"）的内幕信息知 情人及激励对象（以下简称"核查对象"）在本次激励 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2023-079 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"自律监管指南第 1 号"）以及《公司章程》等相关规定，公司对《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"或《激励计划（草案）》）首次授予激励对象姓 名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟授予激励对象进 行了核查，现就相关公示情况及核查情况说明如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2023 ...