根据购买协议，公司境外控股子公司 Magnetic MRO AS（以下简 称"MMRO"）为上述交易向卖方做出履约保证。 根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 要求，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易事项不涉及关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-075 广州航新航空科技股份有限公司 关于为境外子公司提供履约保证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第四十三次会议，审议 通过了《关于为子公司 MLA DAC 提供履约保证的议案》等相关议 案。公司境外控股子公司 Magnetic Leasing Altair Designated Activity Company（以下简称"MLA DAC"）拟根据《贷款协议》中的资金使 用计划，与 Wells Fargo Trust Company, N ...

第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十三次会议 于2024年7月9日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并 行使表决权），冯秋菊女士与苏影先生以通讯形式出席本次会议，监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-072 广州航新航空科技股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》 子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟向中 国银行广州白云支行申请总计不超过92 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-073 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十二 次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应 当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，段海军 先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生主持， 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》 子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟向中 国银行广州白云支行申请总计不超过920 万元的授信额度，期限2年。 公 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-074 广州航新航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保与履约保证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第四十三次会议，审议 通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》等相关议案。控股 子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟向中国银 行广州白云支行申请总计不超过 920 万元的授信额度，拟向中国光大 银行股份有限公司天津分行申请总计不超过 1,000 万元的授信额度。 公司为天弘航空上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保 证，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的天弘航空履行债务 期限届满之日起三年。其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反 担保。 天弘航空科拟向交银津二十六（天津）飞机租赁有限责任公司（以 下简称"交银租赁"）购买一架空客 A330 飞机，交易价格不超过 7000 万元，全资子公司上海航新航宇机械技术有限 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-078 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 1. 会议届次：2024年第三次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年7月9日召开的第五届董事会第四十三会议决议，公司决定于2024 年7月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临 时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 广州航新航空科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月25日（星期四）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2024年7月25日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

关于董事辞职的公告 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-079 广州航新航空科技股份有限公司 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 9 日收到冯秋菊女士递交的辞职报告，冯秋菊女士因个 人原因辞去公司董事职务。辞职后冯秋菊女士不再担任公司其他职务。 冯秋菊女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不 会影响公司董事会正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 冯秋菊女士作为公司第五届董事会董事原定任期届满之日为 2025 年 1 月 25 日。截至本公告披露之日，冯秋菊女士持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。 冯秋菊女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，董事会对其为公司 发展所作的贡献表示感谢。 ...

受广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"航新科技"或"公司") 委托,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称"新世纪评级"或 "本评级机构")对公司主体及相关债项进行了信用评级。除因本次评级事项 使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对 象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 2024 年 6 月 21 日,本评级机构出具《广州航新航空科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》。通过对航新科技主要信用风险要素 的分析,本评级机构评定公司个体信用级别 a,评定主体信用等级 A/稳定; 广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用级别为 A。 根据航新科技 2024年7月3日发布的《广州航新航空科技股份有限公司 关于公司涉及所开具部分商业承兑汇票逾期情况的说明公告》(简称"《公 告》"),截至 2024年6月 30日,公司票据承兑累计逾期发生额 1,360.37万 元,逾期余额305.23万元。经公司核实,2024年6月公司此次共14 笔商业 承 兑汇票 兑付构成逾期(到期日均为 6月27日),逾期金额 778.23万元。截 至 2024年 7 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-077 广州航新航空科技股份有限公司 关于申请银行授信的公告 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 7月9日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于申请银 行授信的议案》，同意公司及子公司视生产经营需要向兴业银行广州 黄埔大道支行申请授信额度。具体情况如下： | 银行名称 | 申请授信额度 | 期限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行广州黄埔大道支行 | 1.50亿元的授信额度，其中 | 一年 | 综合授信 | | | 公司授信额度不超过1亿 | | | | | 元，各子公司授信额度合计 | | | | | 不超过5,000万元（含部分 | | | | | 子公司已授信金额共1,500 | | | | | 万元） | | | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公 司签署上述授信额 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-076 2024 年 7 月 9 日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审 议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预测的议案》。本次增 加日常关联交易预计额度的事项在提交董事会审议前已经公司第五 1 届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。本议案尚需提 交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 广州航新航空科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预测的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预测的议案》，预计公司及下属子公司 2024 年度发生日常关联交易总额不超过 600 万元。具体内容详见公司于 2024年4月25日披露的《关于2024年度日常关联交易预测的公告》 （公告编号：2024 -045）。上述议案经公司 2023 年度股东 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-071 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 关 于 公 司 涉 及 所 开 具 部 分 商 业 承 兑 汇 票 逾 期 情 况 的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、上海票据交易所披露的主要内容 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》中 8.3.1条的规定，公司作为可转换公司债券发行人，如发生未能清偿到 期债务的情况应当及时披露。 二、逾期情况说明 经核实，2024 年 6 月公司本次共有 14 笔商业承兑汇票兑付构成 逾期（到期日均为 6 月 27 日），逾期金额 778.23 万元。截至本公告 披露之日，以下商业票据已在持票人提示付款申请后完成兑付。 | 序号 | 承兑人 | 票面金额（元） | 截至 年 付余额 | 2024 | 7 | 月 | 3 | 日未兑 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 9 ...