万向新元科技股份有限公司 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-063 第四届董事会第三十五次会议决议公告 为全力支持公司发展，新辉控股拟于《表决权委托协议》公告后 1 年内向公 司提供 6,000 万元的有偿借款（其中，在表决权委托协议公告后 1 个月内通过有 偿借款方式向公司提供 3,000 万元的流动资金支持）。2024 年 8 月 9 日，新辉 控股与公司签订了《借款合同》，借款金额 3,000 万元，借款期限为 12 个月， 利率为 6%/年，款项将于《表决权委托协议》公告后一月内汇入公司指定银行账 户。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》相关规定，由于新辉控股拥有公司单一最高比例表决权，本次交 易构成关联交易。 表决结果：关联董事朱业胜先生回避表决。六票同意，零票反对，零票弃权， 赞成票占董事会有效表决权的 100%。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-065 万向新元科技股份有限公司 关于湖南新辉控股集团有限公司向公司提供借款暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 湖南新辉控股集团有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》。现将具体事项 公告如下： 一、关联交易概述 2024 年 8 月 14 日，朱业胜先生、曾维斌先生、姜承法先生、宁波世纪万向 企业管理合伙企业（有限合伙）与湖南新辉控股集团有限公司（以下简称"新辉 控股"）签署了《表决权委托协议》，将其合计持有的公司 38,471,100 股（占 上市公司总股本 13.98%）股份所享有的表决权、提名和提案权、参会权、监督 建议权等股东权利不可撤销地委托给新辉控股行使。新辉控股拥有公司单一最高 比例表决权。 为全力支持公司发展，新辉控股拟于《表决权委托协议》公告后 1 年内向公 司提供 6,000 万元的有偿 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-066 万向新元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十五次会议决议，公司定于2024年9月4日召开2024年第三次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十五次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年8月30日（星期五） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月4日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月4日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00； ...

北京博星证券投资顾问有限公司 关于万向新元科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年八月 | 第一节 | 释义·····················································································4 | | --- | --- | | 第二节 序言·····················································································5 | | | 财务顾问承诺与声明 第三节 | ·······························································6 | | 一、财务顾问承诺 | ·········································································6 | | 二、财务顾问声明 | ················································ ...

万向新元科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：万向新元科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新元科技 股票代码：300472 信息披露义务人一：朱业胜 通讯地址：北京市海淀区****** 信息披露义务人二：曾维斌 通讯地址：北京市海淀区****** 信息披露义务人三、姜承法 通讯地址：北京市海淀区****** 信息披露义务人四：宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区D0679 股份变动性质：表决权委托，持股数量不变，可行使的表决权数量减少 签署日期：二〇二四年八月 万向新元科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 ...

万向新元科技股份有限公司 详式权益变动报告书 | 上市公司： | 万向新元科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 上市地点： | 深圳证券交易所 | | | 股票简称： | 新元科技 | | | 股票代码： | 300472 | | | 信息披露义务人： | 湖南新辉控股集团有限公司 | | | 住所/通迅地址： | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 号楷林商务中心 53 | 座 A | | | 1508 | | | 一致行动人（一）： | 朱业胜 | | | 住所/通迅地址： | 北京市海淀区****** | | | 一致行动人（二）： | 曾维斌 | | | 住所/通迅地址： | 北京市海淀区****** | | | 一致行动人（三）： | 姜承法 | | | 住所/通迅地址： | 北京市海淀区****** | | | 一致行动人（四）： | 宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙） | | | 住所/通迅地址： | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 | D0679 | 股份权益变动性质： 表决权委托 二〇二四年八月 本部分所述词语或简称与 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-062 万向新元科技股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动不涉及持股数量的增减，主要系朱业胜先生、曾维斌先生、姜承法先 生、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"世纪万向"）与湖南新辉控 股集团有限公司（以下简称"新辉控股"）签署了《表决权委托协议》，将其合计持有的上 市公司股份 38,471,100 股（占上市公司总股本 13.98%）所享有的表决权、提名和提案权、 参会权、监督建议权等股东权利不可撤销地委托给新辉控股行使所致。 2、本次权益变动后，新辉控股将持有上市公司 38,471,100 股（占总股本的 13.98%） 股份对应表决权，新辉控股将拥有上市公司单一最高比例表决权，吴贤龙先生将成为上市公 司的实际控制人。在表决权委托期间，新辉控股与朱业胜、曾维斌、姜承法、世纪万向构成 一致行动关系。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东朱业胜先生、曾维斌 先生、姜承法先生、世纪万 ...

| | 江西邦威思创科技有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.00 | | | | 10.00 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | | | 江西万向新元科技有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,461.61 | 90.80 | | | 1,552.41 往来款 | 非经营性往来 | | | 上海学赫信息科技有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 90.00 | | | | 90.00 往来款 | 非经营性往来 | | | 万向新元（宁夏）智能环 保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 228.28 | 1,853.00 | | 2,030.00 | 51.28 往来款 | 非经营性往来 | | | 万向新元（西安）通信技 术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 638.00 | 138.00 | | | 776.00 往来款 | 非经营性往来 | | | 万向新元绿柱石（天津） 科技有限公司 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-060 万向新元科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，2024 年半年度度 合并报表计提信用减值损失及资产减值损失共计 36,176,933.20 元，现将具体情 况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原 则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提减值损失的情况 单位：元 | 类别 | 项 | 目 | 2024 年 | | ...

万向新元科技股份有限公司 舆情管理制度 万向新元科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《万向新元科技股 份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第二 ...