| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经西安蓝晓科技新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召 开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝晓科技"）第 五届监事会第三次会议通知和议案等材料已于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件、 书面送达等方式发送至各位监事，并于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开 会议。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 3 人，公司部分高级管理人员参加 了会议。会议由监事会主席李延军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了如下决议： 一、审议通过《2024年第三季度报告》 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报 告期公司的 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《西安蓝晓科技新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称舆情信息包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）已发生或尚未证实但可能给公司造成不良影响的事件及相关信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 （一）利润分配预案 根据公司《2024 年第三季度报告》（未经审计），公司 2024 年前三季度合 并报表可供分配利润为 596,424,431.04 元，2024 年前三季度母公司可供分配利润 为 337,515,463.11 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公 司 2024 年前三季度可供分配利润为 337,515,463.11 元。 ...

北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股 票第一个归属期行权及作废部分已授予尚未归 属限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | | 一、本次本次归属及本次作废的批准与授权 4 | | | 二、本次归属的具体情况 6 | | | 三、本次作废的具体情况 10 | | | 四、结论性意见 10 | 北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票第一个归属期行权及作废部分已授予尚未归属限制性股票的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/蓝晓科技 | 指 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | | 《激励计划》/本激励计划 | 指 | 《西安蓝晓科技新材料股份有限公司2021年限 | | ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和《公司章程》 等相关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归 属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次归属的 87 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就。 综上，全体监事一致同意 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属名单。 2024 年 10 月 24 日 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-065 债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------------|--------- ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | | 公告编号：2024-064 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.蓝晓转 02（债券代码：123195）转股期限为 2023 年 10 月 23 日至 2029 年 4 月 16 日，最新转股价格为人民币 60.62 元/股。 2.2024 年第三季度，共有 10 张"蓝晓转 02"完成转股（票面金额共计 1,000 元人民币），合计转为 16 股"蓝晓科技"股票（股票代码：300487）。 3.截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 5,459,899 张，剩余票面总金 额为 545,989,900 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，西安蓝晓科技新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）现 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）接到持股股东田晓军 先生的通知，田晓军先生于近日办理了其持有的部分股份解除质押业务，现将有 关情况公告如下： 注：田晓军先生于 2021 年 11 月 18 日向中信建投证券股份有限公司初始质押股份为 25 万股，权益分 派后调整至 56.25 万股。 二、股东股份累计被质押情况 截止本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司股东田晓军先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 23 日 田晓军 否 56.25 0.73% 0.11% 2021.11.18 2024.9.20 股份有限公司 股东 名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所持股 份比例 占公司总股 本比 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司持股股东田 晓军先生的通知，田晓军先生于近日办理了其持有的部分股份质押业务，现将有 关情况公告如下： 注：田晓军先生本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计被质押情况 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 公司股东田晓军先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。 特此公告。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 一、本次股份质押情况 股东 名称 是否为第一大 股东及一致行 动人 本次质押 股份数量 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 是否为限 售股 是否补 充质押 起始日 解除日 质权人 质押 用途 田晓军 否 160 万股 2.08% 0.32% 否 否 2024.9. ...