光智科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300489 证券简称： 光智科技 公告编号：2024-049 1.基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年1月18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 首席合伙人：王增明 截至2023年末合伙人数量：76人 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月22日召开了第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董 事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股 东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本信息 （一）机构信息 截至2023年末注册会计师人数：427人 截至2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-041 光智科技股份有限公司 1.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定规范运 行，并就监事会在报告期内的运作情况及 2024 年的工作计划进行说明，并形成 《公司 2023 年度监事会工作报告》。 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议的 通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2024 年 4月 22 日下午以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开。 3.本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中肖溢、彭伟校 以通讯表决方式出席会议。 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 具体内容详见公司同日刊 ...

声明人刘广民，作为光智科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、本人已经通过光智科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 光智科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-052 光智科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月10 日（星期五）下午15:00-17:00在全景网召开2023年度网上业绩说明会。本次网 上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者登录全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理刘留先生、独立董事孙建军先生、 财务总监蒋桂冬女士、董事会秘书孟凡宁先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年5月9日（星期四）15:0 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-039 光智科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、授予登记数量：846.00 万份 4、授予登记人数：153 人 7、期权有效期：本激励计划的有效期为自股票期权首次授予之日起至全部 行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。 8、行权价格：15.53 元/股 9、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2024 年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予股票期权登记工作，现将相关事项公告如 下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 3 月 1 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票 期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-038 光智科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司""光智科技""上市公司"）近 日收到深圳证券交易所下发的《关于对光智科技股份有限公司的关注函》（创业 板关注函〔2024〕第 64 号）（以下简称"《关注函》"），公司董事会对此高 度重视，对《关注函》内容进行了回复说明。具体内容公告如下： 2024 年 4 月 8 日，公司披露的《关于控股股东向子公司增资暨关联交易的 公告》显示，公司控股股东佛山粤邦投资有限公司（以下简称"粤邦投资"）拟 以 80,000 万元向公司全资子公司安徽中飞科技有限公司（以下简称"安徽中飞"） 增资。 问题 1.公告显示，安徽中飞成立于 2020 年 2 月 12 日，注册资本为 50,000 万元，本次交易完成后，注册资本变更为 65,384.62 万元。请补充说明： （1）结合安徽中飞成立以来的战略规划、生产经营、核心竞争力、近三年 财务数据等，补充说明本次增资的具 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对光智科技股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2024〕第 64 号 光智科技股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 8 日，你公司披露的《关于控股股东向子公 司增资暨关联交易的公告》显示，公司控股股东佛山粤邦投 资有限公司（以下简称"粤邦投资"）拟以 80,000 万元向公 司全资子公司安徽中飞科技有限公司（以下简称"安徽中飞"） 增资。我部对此表示关注，请你公司核实下列事项并做出书 面说明： 1.公告显示，安徽中飞成立于 2020 年 2 月 12 日，注册 资本为 50,000 万元，本次交易完成后，注册资本变更为 65,384.62 万元。请补充说明： （1）结合安徽中飞成立以来的战略规划、生产经营、核 心竞争力、近三年财务数据等，补充说明本次增资的具体背 景及原因，增资资金的主要用途。 （2）本次增资事项是否存在业绩承诺或者其他协议安排， 如有，请补充披露。 （1）结合市场同类交易案例详细说明本次交易定价依据 的合理性，本次交易定价是否公允，是否有利于维护上市公 司利益。 （2）结合粤邦投资财务、资金状况，说明粤邦投资拟用 于增资的具体资金来源，是否具备相应履约能 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 安徽中飞科技有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 1-2 | | 2．合并利润表 | 3 | | 3．合并现金流量表 | 4 | | 4．合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 5．资产负债表 | 7-8 | | 6．利润表 | 9 | | 7．现金流量表 | 10 | | 8．所有者权益变动表 | 11-12 | | 9．财务报表附注 | 13-92 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2024)002030 号 安徽中飞科技有限公司公司全体股东/董事会: 一、审计意见 我们审计了安徽中飞科技有限公司(以下简称安徽中飞公司)财务报表,包 括 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-036 光智科技股份有限公司 关于控股股东向子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.光智科技股份有限公司（以下简称"光智科技""公司""本公司"）控 股股东佛山粤邦投资有限公司（以下简称"粤邦投资"）拟以现金形式向公司子 公司安徽中飞科技有限公司（以下简称"安徽中飞"）增资人民币 80,000 万元。 根据增资方式及增资价格，投资额中的 15,384.62 万元计入安徽中飞注册资本， 64,615.38 万元计入安徽中飞资本公积。本次增资完成后，安徽中飞注册资本由 人民币 50,000 万元变更为 65,384.62 万元。 2.本次增资不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。粤邦投资为本公司控股股东，安徽中飞为本公司的全 资子公司，本次交易构成关联交易。 3.本次增资完成后，安徽中飞由公司的全资子公司变更为控股子公司，公司 合并报表范围未发生变化。 4.本次交易尚需股东大会审议通过后方可生效。本次交 ...

光智科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通知已 于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于 2024 年 4 月 8 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。其中以通讯表决方式出 席会议董事 6 名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-034 1 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东向子公司增资暨关联交易的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 ...