证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-037 光智科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开了第五届 董事会第十一次会议，审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》， 定于2024年4月24日（星期三）在公司办公楼三楼会议室召开2024年第四次临时 股东大会。本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关 事项如下： 一、召开会议的基本情况 （a）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2024年4月24日9：15-9：25，9：30—11：30和13：00-15：00； （b）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24 日9：15-15：00期间的任意时间。 5.会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-035 光智科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件的形式送达各位监事。 3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中肖溢、彭伟校以通 讯表决方式出席会议。 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 2.会议于 2024 年 4 月 8 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股股东向子公司增资暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有 关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司持续 经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案须 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-033 光智科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）下午14:50 （2）网络投票的时间： A、通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年4月8日9：15-9：25，9：30—11：30和13：00-15：00； B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点： 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3.会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 6.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法 ...

法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：哈尔滨市南岗区中山路 193 号中实大厦 10 层 11 层 网址：www.yingkelawyer.com 电话：0451—82892133 邮编：150001 法律意见书 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公司 如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始 材料、副本、复印件等材料、口头证言等均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印 件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、 北京市盈科（哈尔 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对光智科技股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2024〕第 52 号 光智科技股份有限公司董事会： 2024 年 3 月 19 号，你公司披露《关于子公司转让部分 资产暨关联交易的公告》，子公司安徽光智科技有限公司（以 下简称"安徽光智"）拟将金刚石、激光器、医疗探测器三 类项目资产（以下简称"标的资产"）转让给关联方广东先 导先进材料股份有限公司（以下简称"广东先导"）。我部对 此表示关注，请你公司核实下列事项并做出书面说明： 1. 标的资产主要包括设备类固定资产、软件类无形资 产和专利类无形资产。请补充说明： （1）公司金刚石、激光器、医疗探测器三类业务目前 的实施情况，各类业务的发展规划及实际经营情况；结合行 业环境、公司生产经营规划变化情况详细论述本次转让资产 的原因及合理性。 （2）各类设备类固定资产的具体构成，取得时间、方 式、价格，主要用途、已产生的经济效益，与公司规划是否 相符，量化分析本次转让对公司生产经营产生的具体影响。 （3）分别列示自研形成、外购形成的无形资产具体情 况。如是自研形成，说明其项目规划、立项时间、研发周期、 各期研发投入金额、项目进展、已产 ...

光智科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司""光智科技""上市公司"）近 日收到深圳证券交易所下发的《关于对光智科技股份有限公司的关注函》（创业 板关注函〔2024〕第 52 号）（以下简称"《关注函》"），公司董事会对此高 度重视，对《关注函》内容进行了回复说明。具体内容公告如下： 2024 年 3 月 19 日，公司披露《关于子公司转让部分资产暨关联交易的公 告》，子公司安徽光智科技有限公司（以下简称"安徽光智"）拟将金刚石、激 光器、医疗探测器三类项目资产（以下简称"标的资产"）转让给关联方广东先 导先进材料股份有限公司（以下简称"广东先导"）。 问题 1. 标的资产主要包括设备类固定资产、软件类无形资产和专利类无形 资产。请补充说明：（1）公司金刚石、激光器、医疗探测器三类业务目前的实 施情况，各类业务的发展规划及实际经营情况；结合行业环境、公司生产经营规 划变化情况详细论述本次转让资产的原因及合理性。（2）各类设备类固定资产 的具体构成，取得时间、方式 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-031 光智科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于2023年3月24日分别召开了第四届董事会第五十四次会议、第四届监 事会第四十次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信并为子公司 提供担保的议案》，同意公司为子公司安徽光智科技有限公司（以下简称"安徽 光智"）银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币177,800万元，担保额 度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之 日起十二个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 披露的《关于2023年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告 编号：2023-020）。 2023年4月12日，公司召开的2023年第二次临时股东大会审议批准了上述事 项。 二、本次担保进展情况 1.2024年3月28日，公司与滁州皖东农村商业银行股份有限公司城中支行（以 下简称"农商银行城中支行"）签署了《保证合同》，合 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-030 光智科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）累计对外 担保余额为98,771.29万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为330.75%，均 系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供 担保的情形。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2023年3月24日分别召开了第四届董事会第五十四次会议、第四届监 事会第四十次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信并为子公司 提供担保的议案》，同意公司为子公司安徽光智科技有限公司（以下简称"安徽 光智"）银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币177,800万元，担保额 度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之 日起十二个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 披露的《关于2023年度向银行申请综合授信并为子公司提供 ...

安徽光智科技有限公司拟转让其持有的设备类固定 资产、软件类无形资产及专利类无形资产涉及的金 刚石、激光器及医疗探测部分资产价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0056 号 (报告书及附件) 共 1 册 第 1 册 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 3 月 19 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202400494 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202403001) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第0056号 | | 报告名称: | 安徽光智科技有限公司拟转让其持有的设备类固定 资产、软件类无形资产及专利类无形资产涉及的金 | | | 刚石、激光器及医疗探测部分资产价值 | | 评估结论: | 163,333,794.69元 | | 评估报告日: | 2024年03月19日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 谢立斌 (资产评估师) 会员编号:31180015 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-027 光智科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 光智科技股份有限公司（以下简称"光智科技"或"公司"）2024 年度拟为合 并报表范围内子公司提供不超过 110,000 万元的担保额度，占公司最近一期经审计 净资产的 368.35%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司的担保。敬请投资者 注意相关风险。 单位：万元 | 担保方 | 被担保 | 担保方持 | 被担保 方最近 | 截至目前 | 本次审批 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方 | 股比例 | 一期资 | 担保余额 | 担保额度 | 近一期经审 | 关联 | | | | | 产负债 | | | 计净资产比 | 担保 | | | | | 率 | | | 例 | | | 光智 | 宝鸡 | 100.00% | 76.3 ...