证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-025 光智科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日分别召开第五届 董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权 激励计划相关事项的议案》，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象名单及授予 数量进行调整，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 3 月 1 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事 项的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了 相应报告。 （ ...

光智科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-024 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议经第五届 监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 3 月 17 日以电子邮 件的形式送达各位监事。 2.会议于 2024 年 3 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中肖溢、彭伟校以通 讯表决方式出席会议。 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为： 根据2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内，调整程序合法、 合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次调整事项说明 | 5 | | 三、本次授予情况 | 6 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 | 7 | | 五、独立财务顾问的核查意见 | 8 | | 六、备查信息 | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 光智科技、公司 | 指 | 光智科技股份有限公司（证券简称：光智科技；证券代 | | --- | --- | --- | | | | 码：300489.SZ） | | 本激励计划 | 指 | 光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | | | （草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-028 光智科技股份有限公司 关于子公司转让部分资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易尚需股东大会审议通过后方可生效。本次交易能否通过股东大会审 议存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。 光智科技股份有限公司（以下简称"光智科技"或"公司"）于2024年3月 18日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于子公司转让部分资产暨关联交易的议案》，现将详细内容公告如下： 一、关联交易概述 为进一步优化资产结构，盘活存量资产，合理控制在研项目的资金投入，增 强公司盈利能力，公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称"安徽光智"） 拟将金刚石及激光器资产和医疗探测器项目资产（以下简称"标的资产"）转让 给关联方广东先导先进材料股份有限公司（以下简称"先导先进材料"）。根据 上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2024】第0056号《资产评估报告》， 确定了标的资产评估值为16,333.38万元（不含增值税），双方以 ...

（一）激励对象符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励 对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》规定的不得成为激励对象的情形，包括：1.不存在最近 12 个月内被 证券交易所认定为不适当人选的情形；2.不存在最近 12 个月内被中国证监会及 其派出机构认定为不适当人选的情形；3.不存在最近 12 个月内因重大违法违规 行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4.不存 在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；5.不存 在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；6.不存在中国证监会认 定的其他情形。 （二）本激励计划的激励对象包括公司（含分子公司）研发、生产、销售等 部门核心员工（不包括公司独立董事和监事），符合本激励计划规定的激励对象 范围，符合本激励计划的实施目的。本激励计划授予激励对象的主体资格合法、 有效。 激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-026 光智科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就。根据公司 2024 年第二次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 3 月 18 日分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会 第八次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、激励方式：股票期权。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 3、权益数量：本激励计划拟授予的股票期权数量为 1,056.00 万份，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额的 7.67%。其中，首次授予 856.00 万份，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 6.22%，占本激励计划拟授予权益总额的 81.06%；预留授予 200.00 万份，约占本激励计划 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-023 光智科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议经第五届 董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议已于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件的 形式送达各位董事。 2.会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。其中以通讯表决方式出 席会议董事 7 名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军、白云。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 本次调整事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 1 具体内容详见公司同日刊 ...

关于光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话（Tel）：(0755)88265288 传真（Fax）：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予事项 致：光智科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"或"本所"）接受光智科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司2024年股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-022 光智科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票的时间： A、通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年3月18日9：15-9：25，9：30—11：30和13：00-15：00； B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月18日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点： 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3.会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月18日（星期一）下午14:50 5.会议主持人：公司董事长 ...

法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 【2024】盈哈意字 03011 号 致：光智科技股份有限公司 受光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈科（哈尔滨）律师事 务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 地址：哈尔滨市南岗区中山路 193 号中实大厦 10 层 11 层 网址：www.yingkelawyer.com 电话：0451—82892133 邮编：150001 法律意见书 为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到 ...